電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件人民群眾高度關(guān)注，嚴(yán)重影響人民群眾安全感和滿意度，按照市聯(lián)席辦相關(guān)要求，下面就2024年1月份全市涉案銀行卡問(wèn)題突出單位予以通報(bào)：

中國(guó)建設(shè)銀行濟(jì)南分行辦理的銀行卡涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件線索在2024年1月（60條）、2023年12月（52條）、11月（53條）連續(xù)3個(gè)月數(shù)量排名全市第1，根據(jù)《濟(jì)南市加強(qiáng)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪工作的實(shí)施辦法》第五部分第（二）項(xiàng)之規(guī)定，市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)席會(huì)議辦公室決定將“中國(guó)建設(shè)銀行濟(jì)南分行”列為反詐重點(diǎn)整治單位，進(jìn)行黃牌警示，開(kāi)展為期 3個(gè)月的限期整治。

另外，在工作中發(fā)現(xiàn)，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行濟(jì)南分行涉案銀行卡線索總量較多；威海商業(yè)銀行濟(jì)南分行、萊商銀行、天津銀行濟(jì)南分行、郵政儲(chǔ)蓄銀行濟(jì)南市分行、萊蕪農(nóng)村商業(yè)銀行、中信銀行濟(jì)南分行、郵政儲(chǔ)蓄銀行萊蕪分行、商河農(nóng)村商業(yè)銀行1月份涉案銀行卡線索環(huán)比12月份大幅上升；歷城圓融村鎮(zhèn)銀行、廣發(fā)銀行濟(jì)南分行分別在一起涉案銀行卡開(kāi)戶過(guò)程中，存在開(kāi)戶審核把關(guān)不嚴(yán)，隨意開(kāi)設(shè)一類(lèi)大額賬戶等問(wèn)題。

上述問(wèn)題反映了部分銀行“打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪”行業(yè)監(jiān)管主體責(zé)任落實(shí)不到位，銀行卡辦理管控工作存在漏洞。打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪事關(guān)人民群眾切實(shí)利益，各商業(yè)銀行要切實(shí)履行監(jiān)管主體責(zé)任，加強(qiáng)審核和管控，持續(xù)壓降涉案銀行卡數(shù)量，同公安機(jī)關(guān)一道，采取有力措施，切實(shí)保護(hù)人民群眾錢(qián)袋子。