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為幫助群眾認清網(wǎng)絡傳銷違法犯罪本質(zhì)，防范和遠離網(wǎng)絡傳銷行為，維護社會安定穩(wěn)定，“打擊防范傳銷小課堂”欄目從網(wǎng)絡官方信息渠道收集整理了近年來國內(nèi)各地查處的一批網(wǎng)絡傳銷典型案例，陸續(xù)予以刊發(fā)警示——

案例1：寧波市寧?？h查處利用假期貨APP實施組織、領導傳銷犯罪案

2020年4月，寧?？h公安局陸續(xù)收到群眾通過網(wǎng)絡、匿名信等形式發(fā)來的舉報，稱位于寧海世貿(mào)中心的“金某溢”期貨投資平臺疑似傳銷。寧?？h公安局立即成立專案組立案偵查，通過分析“金某某”APP平臺資金流及技術交流群，判定該APP為實際無法交易的假期貨平臺，并鎖定開發(fā)平臺技術公司，挖出“金某國際”“金某指”等同類假期貨APP投資平臺10個。其中，“金某溢”“金某國際”“金某指”3個假期貨APP涉案金額約2.8億。

經(jīng)查明：2020年2月底以來，該團伙對外銷售“金某國際”期貨軟件APP，購買一套軟件需要人民幣11250元，一人可購買無限制套數(shù)軟件。激活后登入軟件，操作購買期貨，系統(tǒng)設置僅可購買原油和黃金期貨，其他期貨產(chǎn)品無法購買。1000美金可購買一手期貨，平臺設置了止盈止損線，止盈為470美金，止損為320美金。止盈后，交易倉變成1000美金，投資人可繼續(xù)操作購買。每天可盈利3次。止損后，該賬號當日無法繼續(xù)操作購買期貨。第二日，虧損的賬號交易倉重新變?yōu)?000美金，當日又可進行操作。實際上該軟件并無互助保險金系統(tǒng)，止盈賬戶止盈一手賺取30美金，并轉(zhuǎn)入盈利倉，止損賬戶當日顯示虧損320美金，第二日，其實所有賬戶均重置到交易倉1000美金的原始狀態(tài)。公司利用該只賺不虧的經(jīng)營模式為噱頭，使會員獲取高額收益。會員除上述收益外，還可以通過發(fā)展下線獲得動態(tài)收益。每一個客戶直推5個賬戶以上，即可拿取傭金。另外公司還規(guī)定了代理級別，達到代理級別的人，除了能夠拿到三層傭金外，還有另外的代理商收益。初級代理是直推5戶以上，團隊下面達到了31戶，初級代理除了能夠拿三級傭金外，能夠額外拿取他下面所有團隊成員每交易一手4美金的提成。區(qū)級代理是直推5戶以上，直推3個部門，團隊下面達到了468戶，最小部門15戶，區(qū)級代理下面的團隊成員每交易一手能夠拿取8美金。高級代理是直推5戶以上，直推4個中級代理，高級代理可以拿取他團隊成員每交易一手12美金。同時公司為了激勵高級團隊長拉取更多投資人，設置了開單獎，團隊長團隊下每新增開戶一個賬號公司派發(fā)獎勵1300元。

截至4月底，寧?？h公安局已對“金某溢”“金某國際”“金某指”3個平臺及軟件開發(fā)公司進行收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人38人，扣押凍結資金約1000余萬元，車輛2輛。

案例2：寧波市江北區(qū)查處浙江某億入口科技有限公司組織、領導傳銷活動案

2020年1月底，寧波市公安局江北分局發(fā)現(xiàn)浙江某億入口科技有限公司資金流動存在異常，經(jīng)分析研判確認該公司有涉嫌傳銷的苗頭，遂將該公司列為重點關注目標，并成立工作專班，開展案前調(diào)查工作。2020年4月，寧波市公安局江北分局對其以涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪立案偵查。

經(jīng)查明：2019年11月至2020年4月期間，公司實際控制人靖某某伙同靖某某等人，開發(fā)“某億入口”購物商城APP，以會員可在線上商城購物、獲取流量（積分）、利潤分紅以及未來在公司上市后獲取股權為誘餌，大肆發(fā)展會員。參與人手機下載 “某億入口” APP，登錄后在線繳納100元會員費取得會員資格后，每發(fā)展一名新增會員可獲得積分獎勵，積分用于商城購物、置換股權或返現(xiàn)。最多可發(fā)展三層下線，并形成上下級關系。公司對于直推30人，三級人數(shù)達100人的團隊長獎勵一千元；直推30人，三級人數(shù)達400人的團隊長獎勵兩萬元，以此方式進行傳銷活動。經(jīng)對依法提取到的“某億入口”APP后臺數(shù)據(jù)進行梳理，顯示該APP平臺會員遍布全國32個省份，注冊會員賬號90余萬個，實際付費會員人數(shù)70萬余人（其中寧波會員2576人），涉案資金7000余萬元，凍結資金6500萬余元。

2020年4月抓獲犯罪嫌疑人靖某某、靖某某、李某等三人，后于5月、6月、7月相繼在全國各地抓獲單某某等11人團隊長，共抓獲14名犯罪嫌疑人，其中13名犯罪嫌疑人已被法院判刑。

案例3：紹興市柯橋區(qū)查處冷某等人組織、領導傳銷活動案

2020年3月，紹興市柯橋區(qū)公安分局接到市場監(jiān)督管理局移送的冷某等人組織、領導傳銷活動案，次日，紹興市公安局柯橋區(qū)分局以冷某等人涉嫌組織、領導傳銷犯罪立案偵查。

經(jīng)查明：紹興某某生物科技有限公司自2019年8月成立之后通過“某某商城”平臺發(fā)展會員，并以介紹他人成為會員可獲得直推獎、送貨獎的方式大肆發(fā)展下線。2019年9月起，某某公司以“某某商城”作為經(jīng)營平臺，通過“某某商城”微信平臺，在平臺上購買化妝品類大禮包（店主套餐798元、皇冠套餐5980元、鉑金套餐29800元），投資人注冊賬號并將購買大禮包錢打入公司銀行賬戶后，系統(tǒng)自動會有對應的會員等級及積分，從而獲得發(fā)展下線加入的資格，上線通過掃推薦人的二維碼直接發(fā)展下線，再由下線掃推薦人的二維碼直接發(fā)展下下線，獲取“某某商城”公司獎勵：上線發(fā)展下線，獲取相應百分比的直推獎，贈送面膜獲取相應額度的送貨獎。上線層級越高，獲取的直推獎和送貨獎越多，下線發(fā)展下下線，上線也能獲得相應的直推獎差、推薦級差獎和送貨獎，只要與發(fā)展的下線形成級別差，就可以獲得級差獎，不限層級。截至案發(fā)，某某商城發(fā)展全部下級會員人數(shù)達2009人，下線層數(shù)達十余層，涉及全國24個省市自治區(qū)，主要集中浙江、黑龍江、河南、湖北等地，吸收會員資金達445.07萬元。

目前紹興市柯橋區(qū)公安分局已對某某公司冷某等六名股東采取刑事強制措施并移送起訴。

案例4：義烏市查處鄧某等人組織、領導傳銷活動案

2020年2月，義烏市公安局通過工作發(fā)現(xiàn)鄧某等人涉嫌組織、領導傳銷活動案的相關線索后，于當日立案進行偵查。

經(jīng)查明：2019年8月，犯罪嫌疑人鄧某等人在義烏租用稠江街道總部經(jīng)濟園作為云諾文化藝術品交易中心掛牌運營中心，交易平臺為云諾交易所下屬“云游商城”，以銷售“某某”紅酒為名，操盤紅酒現(xiàn)貨交易。根據(jù)云諾紅酒的交易規(guī)則，會員每完成一筆交易（賣出3瓶1000元的紅酒），都需要有3個新單子接手，實際上需要有源源不斷的新會員加入，才能維持云諾紅酒現(xiàn)貨交易，一旦沒有新會員加入，現(xiàn)貨交易無法運行，只能強制交割紅酒現(xiàn)貨。為維持云諾紅酒現(xiàn)貨交易，平臺設置了靜態(tài)獎勵、動態(tài)獎勵、組團獎勵等一系列帶有傳銷性質(zhì)的獎金制度，以鼓勵、引誘會員發(fā)展其他人員加入。且公司專門設置14個部的領導人（團隊長）發(fā)展會員，專門的商學院講師團隊進行講解和宣傳“云交所現(xiàn)貨應價零批模式”，宣傳“以金融為手段，互聯(lián)網(wǎng)為平臺，以文化產(chǎn)業(yè)為基礎，實現(xiàn)大宗商品現(xiàn)貨市場與資本市場的有機結合，促進現(xiàn)貨產(chǎn)業(yè)和金融產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展，為企業(yè)去庫存，使更多人參與到商品流通帶動經(jīng)濟發(fā)展的繁榮之路”，最終達到讓全國各地投資人加入成為會員的目的。該案截至被查獲之日，根據(jù)云游后臺管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)顯示，云諾紅酒現(xiàn)貨交易會員賬號13514個，層級為19層，會員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級。根據(jù)公司銀行賬戶資金流水顯示，累計進出涉案資金達4.2億元。

2020年11月，義烏市公安局組織警力對該案進行統(tǒng)一收網(wǎng)，抓獲以犯罪嫌疑人鄧某為首的涉嫌組織、領導傳銷活動的團伙多人，對犯罪嫌疑人鄧某、謝某某、陳某、王某、蔡某某等五人依法采取強制措施，凍結涉案資金410余萬元人民幣。

案例5：重慶　“負離子能量眼鏡”傳銷案

2017年1月19日，鐘某、卓某以他人名義在重慶市兩江新區(qū)注冊成立重慶某電子商務有限公司。公司規(guī)定消費者以980元購買1副負離子能量眼鏡成為會員。會員分普通會員、消費商、主任、高級主任、經(jīng)理、高級經(jīng)理、白領經(jīng)理、藍領經(jīng)理、鉆石經(jīng)理、總監(jiān)、高級總監(jiān)、白領總監(jiān)、藍領總監(jiān)、鉆石總監(jiān)、董事15個級別。公司要求會員發(fā)展他人成為公司會員，按照發(fā)展人數(shù)晉升級別和享受120元、200元、360元、680元、1000元、1400元、1800元的日工資收入。自2017年2月5日起至案發(fā)之日，當事人在重慶、新疆、四川等18個省(市、自治區(qū))注冊發(fā)展會員44212人，共銷售負離子能量眼鏡81396副，銷售收入5820.15萬元。2018年5月，原彭水縣工商局對鐘某組織傳銷行為沒收違法所得219.78萬元，罰款200萬元;對卓某組織傳銷行為沒收違法所得1.87萬元，罰款75萬元。

案例6：重慶　“水膚蘭”傳銷案

2017年2月，王某利用曾經(jīng)擔任某生物科技有限公司股東和監(jiān)事的條件，通過網(wǎng)絡購買會員網(wǎng)站模板，組織策劃“水膚蘭金三角戰(zhàn)略-蝗蟲計劃”。該計劃模式為：消費者只有認購1萬、2萬、4萬、8萬元不等金額的“水膚蘭”產(chǎn)品，才能成為該計劃會員，成為會員后有資格發(fā)展其他會員，并根據(jù)發(fā)展人員數(shù)量計算報酬。2017年2月1日至2018年4月24日，王某共發(fā)展會員7993人，收取會員貨款2.07億元，發(fā)放獎金1.32億元，王某本人獲取獎金共計504.55萬元，會員貨款結余2032萬元，也由王某占有。2018年11月，江津區(qū)市場監(jiān)管局對王某及其他8名骨干人員組織策劃傳銷行為分別作出行政處罰，共計沒收違法所得 2858.28萬元，罰款173萬元。

案例7：“量子醫(yī)學產(chǎn)品”傳銷案

重慶某電子商務有限公司成立于2016年8月，注冊地在兩江新區(qū)。該公司為了發(fā)展更多的會員銷售更多的量子醫(yī)學產(chǎn)品進而謀取更大的利益，在墊江、長壽等地設立了代理店，宣傳銷售的量子醫(yī)學產(chǎn)品可調(diào)理人體常見的多種疾病，對身體亞健康的人群進行康復理療，祛除身體疾病。經(jīng)營中，當事人要求消費者須按規(guī)定購買滿一定金額的量子醫(yī)學產(chǎn)品成為會員，設置了層碰獎、量碰獎、見點獎、領導獎等獎勵，鼓勵會員發(fā)展下線，把會員分為銅卡、銀卡、金卡、鉆卡四個等級，按銷售業(yè)績進行團隊計酬。截至2018年11月27日，當事人按以上營銷模式，在重慶、四川、云南、貴州、湖南、湖北、山東、山西、陜西、甘肅、新疆、黑龍江、遼寧、河南、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、廣東、廣西等21個省(直轄市、自治區(qū))共發(fā)展會員13558人次，銷售金額5812.63萬元。2019年5月，墊江縣市場監(jiān)管局對該電子商務有限公司作出了吊銷營業(yè)執(zhí)照、沒收違法所得3679.03萬元、罰款200萬元的處罰，并對主要骨干人員分別予以處罰。

(責任編輯: 陸明 )