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2016年1月，黃某投資150000元成為北京某養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（簡(jiǎn)稱北京某公司）股東，繳納50000元會(huì)費(fèi)成為公司會(huì)員，在邢臺(tái)發(fā)展業(yè)務(wù)。李某通過(guò)黃某介紹到北京某公司考察、培訓(xùn)并繳納50000元會(huì)員費(fèi)，亦在邢臺(tái)發(fā)展業(yè)務(wù)。北京某公司運(yùn)營(yíng)制度模式為，每個(gè)會(huì)員都有推薦人推薦，推薦他人成為公司會(huì)員，推薦人可得到6000元獎(jiǎng)勵(lì)。推薦人根據(jù)推薦人數(shù)可逐級(jí)晉升總監(jiān)。入會(huì)會(huì)員晉升為總監(jiān)之后，再次交納50000元會(huì)費(fèi)，可重新從推薦人做起再逐級(jí)晉升。該公司為會(huì)員辦理康養(yǎng)證書和VIP積分卡，持有康養(yǎng)證書和VIP積分卡的會(huì)員可以在該公司所屬康養(yǎng)基地享受最低的折扣優(yōu)惠，而該公司實(shí)際并沒有自己的養(yǎng)老基地。黃某、李某利用朋友圈發(fā)布關(guān)于北京某公司養(yǎng)老項(xiàng)目的信息，發(fā)展他人參與項(xiàng)目。其中，黃某直接或間接發(fā)展下線39人，非法獲利507878元，層級(jí)達(dá)三級(jí)以上。李某直接或間接發(fā)展下線34人，非法獲利418904元，層級(jí)達(dá)三級(jí)以上。檢察機(jī)關(guān)對(duì)黃某、李某提起公訴。

襄都區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人黃某、李某按照北京某公司運(yùn)營(yíng)模式在邢臺(tái)組織投資人培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，誘導(dǎo)有入會(huì)意愿的投資人到北京考察學(xué)習(xí)，成為該公司的會(huì)員，并以發(fā)展下線會(huì)員的數(shù)量及線下會(huì)員繳納的費(fèi)用作為會(huì)員計(jì)酬依據(jù)和來(lái)源，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展其他人入會(huì)，騙取財(cái)物，非法獲利，其犯罪行為符合組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的構(gòu)成要件，故應(yīng)以組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪追究其刑事責(zé)任。

被告人黃某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法對(duì)其從輕處罰；被告人李某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，愿意接受處罰，依法對(duì)其從輕處罰；被告人黃某、李某在審理期間，積極上繳違法所得，用于退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失，取得了大部分被害人諒解，酌情對(duì)其從輕處罰。故判決被告人黃某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金人民幣15000元；被告人李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣10000元；被告人黃某非法所得人民幣507878元，被告人李某非法所得人民幣418904元，依法予以沒收，優(yōu)先償還投資人損失，并按照投資人損失比例進(jìn)行分配。

本案是“打擊養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動(dòng)”的重要成果之一，涉案金額100余萬(wàn)元全部追回用于退賠老年人損失。法官提醒，犯罪分子花樣百出，手段不斷翻新，但無(wú)論傳銷組織以什么名義，打著什么旗號(hào)，其“繳納會(huì)費(fèi)、層級(jí)返利、逐級(jí)發(fā)展下線、裂變式聚集財(cái)富”的本質(zhì)不會(huì)改變。廣大群眾要擦亮眼睛，認(rèn)清傳銷本質(zhì)，守住自己的“錢袋子”，防止遭受經(jīng)濟(jì)損失。如果發(fā)現(xiàn)傳銷活動(dòng)線索或自己被騙誤入傳銷活動(dòng)，務(wù)必要保持清醒頭腦，留存證據(jù)并及時(shí)報(bào)警。

(責(zé)任編輯: 陸明 )