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5G、AI、Big Data、VR……隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化及網(wǎng)絡(luò)快速發(fā)展，傳銷犯罪活動也不斷“升級換代”，玩出了新花樣。

披上炒幣神器外衣的傳銷騙局

這個(gè)傳銷案還要從家住常州的一位炒幣發(fā)燒友毛阿三說起。2020年7月，毛阿三被微信好友傘小六拉進(jìn)了一個(gè)神秘的投資群，群里正在熱火朝天地介紹著一個(gè)即將上線的名為“雙子新約”的投資項(xiàng)目。

這款號稱結(jié)合了5G、AI、Big Data、VR等技術(shù)的新項(xiàng)目不但聽起來高大上，“錢景”也很誘人，宣稱“只漲不停，永不關(guān)網(wǎng)”——只要以50個(gè)泰達(dá)幣購買100個(gè)“雙子新約”母幣就能成為會員，再購買10個(gè)母幣就有資格發(fā)展下線。入會會員既享有炒幣升值產(chǎn)生的靜態(tài)收益，也享有發(fā)展下線產(chǎn)生的動態(tài)收益。而這些收益均以“雙子新約”子幣結(jié)算。這些母幣、子幣不但都能持續(xù)升值，還可以在一個(gè)名為“大G交易所”的虛擬貨幣交易所里交易、變現(xiàn)。

毛阿三聽了群里的介紹非常心動。傘小六趁勢告訴毛阿三，有內(nèi)部消息保證穩(wěn)賺不賠，項(xiàng)目一上線就通知他。2020年8月，傘小六果然給毛阿三帶來了“雙子新約”上線的好消息。在傘小六的指導(dǎo)下，毛阿三迅速下載了“雙子新約”App，并注冊激活了賬戶。當(dāng)天，毛阿三抱著試試看的心態(tài)，用時(shí)價(jià)約2.7萬元人民幣的泰達(dá)幣購買了6000多個(gè)“雙子新約”母幣正式成為會員，并推薦了部分幣圈好友作為下線。接下來的兩個(gè)多月里，毛阿三不但獲得了平臺承諾的不菲收益，還發(fā)現(xiàn)“大G交易所”里交易頻繁、人氣火爆，這一切都讓他覺得押對了寶。

于是，毛阿三不僅又陸續(xù)追加了近70萬元人民幣投資，還繼續(xù)介紹了8名幣圈好友一起發(fā)財(cái)。誰知好景不長，毛阿三投進(jìn)“雙子新約”平臺的母幣、子幣就無法通過“大G交易所”交易、提現(xiàn)了?？傎~算下來，毛阿三不但沒有賺到一分錢，還虧了好幾萬。

和毛阿三有著類似遭遇的幣圈玩家不在少數(shù)。很多“雙子新約”會員都蒙受了不同程度的財(cái)產(chǎn)損失，有的甚至血本無歸。2020年11月16日，公安機(jī)關(guān)接到群眾關(guān)于“雙子新約”平臺涉嫌傳銷的報(bào)案，并于當(dāng)日立案偵查。

揭開賺錢項(xiàng)目背后的傳銷陷阱

隨著偵查活動的持續(xù)深入，以李四為首的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。現(xiàn)年40歲的“老板”李四僅有高中文憑，從2013年開始便接觸虛擬貨幣。曾設(shè)計(jì)國外某數(shù)字貨幣傳銷項(xiàng)目的楊五是整個(gè)團(tuán)伙的“軍師”，“雙子新約”設(shè)計(jì)思路、母子幣價(jià)格操控策略等均出自他手。

2020年4月，李四從朋友口中得知了國外某網(wǎng)絡(luò)傳銷項(xiàng)目，并從中嗅到了商機(jī)。2020年5月至8月上旬，李四先是聯(lián)系這個(gè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)者楊五等人設(shè)計(jì)了“雙子新約”項(xiàng)目計(jì)劃書，后又拉劉七、殷八等5人“入伙”，還重金聘請張九、汪十組建兩個(gè)專業(yè)技術(shù)團(tuán)伙。張九以深圳某公司名義開發(fā)了“雙子新約”App1.0版本，汪十帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員開發(fā)了2.0版本。為吸引會員和操控母子幣價(jià)格，李四等人還為“雙子新約”平臺量身定制了“大G交易所”。

一切準(zhǔn)備妥當(dāng)，李四等人便開始了“圈錢游戲”：從2020年8月App上線到2020年12月，“雙子新約”平臺迅速發(fā)展會員8.4萬余個(gè)，層級關(guān)系多達(dá)316層，累計(jì)吸收會員泰達(dá)幣2.23億余個(gè)，涉案金額高達(dá)14億余元人民幣。

雖然該平臺盜用了區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣等概念并披上了5G、AI、Big Data、VR等高科技外衣，但其并沒有任何實(shí)體經(jīng)營活動，全靠不斷發(fā)展下線維系運(yùn)轉(zhuǎn)。一旦沒有足夠多的下線源源不斷地投入資金，該平臺就會因承受不了越來越大的兌付壓力而崩盤。這款迷倒無數(shù)會員的“炒幣神器”，實(shí)質(zhì)上仍是擊鼓傳花的“龐氏騙局”。

引導(dǎo)偵查精準(zhǔn)打擊傳銷犯罪

因案情重大、復(fù)雜，該案被公安部列為掛牌督辦案件，并且是江蘇省鎮(zhèn)江市首例網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。該院迅速根據(jù)公安機(jī)關(guān)邀請成立辦案組，提前介入、引導(dǎo)偵查。立案偵查之初，查獲的涉案人員就有20多人，匿名會員更是多達(dá)8.4萬余個(gè)。

這些涉案人員是否全部構(gòu)成犯罪？如何查明匿名會員間的上下級關(guān)系？承辦檢察官主張根據(jù)涉案人員在“雙子新約”平臺中所起的具體作用從嚴(yán)認(rèn)定組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，并建議公安機(jī)關(guān)先通過交易賬戶鎖定匿名用戶的真實(shí)身份信息，再開展針對性調(diào)查取證。最終，公安機(jī)關(guān)將數(shù)名受雇用充當(dāng)操盤手、客服且無法查實(shí)是否明知“雙子新約”是網(wǎng)絡(luò)傳銷的人員不作犯罪處理，并在多名匿名用戶間梳理出了多條清晰的上、下線關(guān)系。

為確保取證工作符合指控犯罪需要，檢察機(jī)關(guān)先后5次與偵查人員會商案情并提出了18條針對性的建議，均獲采納。

2021年5月，該案移送審查起訴。承辦檢察官在形成的近14萬字審查報(bào)告的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)圍繞網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙組織架構(gòu)、涉案資金流向等方面編制了數(shù)十張圖表，更加精準(zhǔn)地厘清了每位犯罪嫌疑人的地位作用、涉案金額。此外，承辦檢察官還會同律師、嫌疑人家屬共同做好釋法說理工作，不但促使李四等16人全部認(rèn)罪認(rèn)罰，還敦促李四等13人主動退出了4.47億元違法所得。

2021年6月，江蘇省鎮(zhèn)江市潤州區(qū)檢察院以深圳某公司和李四、楊五等16人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪向法院提起公訴，并全部提出確定刑量刑建議。2021年9月27日至28日，法院兩次開庭審理此案，深圳某公司和李四等16人均自愿認(rèn)罪。2021年12月14日，法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告單位深圳某公司罰金，判處李四等16名被告人六年至二年不等有期徒刑，各并處罰金，涉案贓物、贓款及孳息、犯罪工具依法予以沒收，上繳國庫。

檢察履職防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)

至此“雙子新約”案落下帷幕，但是對于檢察機(jī)關(guān)來講，工作還遠(yuǎn)沒有結(jié)束。而后，我院陸續(xù)辦理了易購云商、IGT等10余起傳銷案件累計(jì)入金近百億，涉及會員賬戶90余萬個(gè)。這類傳銷犯罪雖然不像以往傳銷那樣有著嚴(yán)重的人身危險(xiǎn)性，但給社會經(jīng)濟(jì)秩序帶來了更大的沖擊。

為了防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，也為了避免有更多的毛阿三陷入其中傾家蕩產(chǎn)，我院經(jīng)濟(jì)犯罪檢察辦案團(tuán)隊(duì)依托《檢察日報(bào)》等媒體開展以案釋法；走進(jìn)鎮(zhèn)江廣播電臺開展在線說法；進(jìn)網(wǎng)格入社區(qū)面對面宣傳普法，盡檢察之力，提高公眾防范意識。

該案辦理后，無錫、泰州等地檢察同仁也陸續(xù)通過電話、到我院座談等形式開展線上線下交流，學(xué)習(xí)此類案件的辦理經(jīng)驗(yàn)。我院也在總結(jié)類案辦理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，撰寫理論調(diào)研文章，獲《清風(fēng)苑》采用，并被省院納入典型案例庫，為全國范圍內(nèi)打擊該類犯罪，貢獻(xiàn)潤州檢察力量。

網(wǎng)絡(luò)的飛速發(fā)展對檢察辦案提出了更新更高的要求，作為經(jīng)濟(jì)犯罪檢察辦案團(tuán)隊(duì)的一名青年干警，必將及時(shí)更新知識儲備，面對層出不窮的各類新型經(jīng)濟(jì)犯罪，敢出手、勇出手，從嚴(yán)從重打擊，維護(hù)社會經(jīng)濟(jì)秩序，守好人民群眾的錢袋子。

(責(zé)任編輯: 陸明 )