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          農(nóng)婦經(jīng)營采石場(chǎng)虧損后 搞養(yǎng)老詐騙融資還債 判了!

          2023-02-01 15:10:22 來源: 湘潭市中級(jí)人民法院

          一農(nóng)婦經(jīng)營采石場(chǎng)失敗后,在自身負(fù)債累累、無實(shí)際履約能力的情況下成立養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)公司,并營造老年公寓在建的假象,宣稱成為會(huì)員后床位費(fèi)可享6.5-8.5折,入住公寓后購買商品可打折,繳納預(yù)訂金還有13%-19%月利率,結(jié)果只為融資還債……

          王某初中畢業(yè)后在家務(wù)農(nóng),2005年后先后開辦采石場(chǎng)、打米廠。2018年,王某經(jīng)營的采石場(chǎng)和打米廠虧損,資不抵債。同年10月,王某與周某(另案處理)等人提議和謀劃,決定通過開辦養(yǎng)老公寓融資還債,并在湘潭縣某鎮(zhèn)租賃一廢棄學(xué)校進(jìn)行改造,成立了湖南某養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)有限公司,王某任法定代表人。

          在未經(jīng)國家相關(guān)金融部門許可、未辦理相關(guān)審批手續(xù)、且無經(jīng)濟(jì)來源和經(jīng)營能力的情況下,王某以合同金額26%為提成費(fèi)用,糾集黃某(另案處理)為首的專業(yè)營銷團(tuán)隊(duì),以湖南某養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)有限公司的名義進(jìn)行虛假宣傳。王某以簽訂老年公寓預(yù)訂居住合同,繳納預(yù)訂金,可以享受“居住優(yōu)惠權(quán)”“消費(fèi)補(bǔ)貼權(quán)”“持卡優(yōu)待權(quán)”“優(yōu)先入住權(quán)”“轉(zhuǎn)讓、惠贈(zèng)、繼承權(quán)”等權(quán)益為誘惑,針對(duì)老年群體,在湘潭市、縣范圍內(nèi)通過發(fā)放傳單、口頭游說、營銷團(tuán)隊(duì)上課等方式,虛構(gòu)營業(yè)資質(zhì)吸引客戶繳納養(yǎng)老消費(fèi)預(yù)訂金。2018年底至2019年9月,王某等人共向89人非法吸收資金共計(jì)3383000元。

          2019年至2020年間,被告人王某在自身負(fù)債累累、無實(shí)際履約能力的情況下,為了營造出公司實(shí)力雄厚以及老年公寓在建的假象,伙同他人以對(duì)外發(fā)包工程的方式騙取他人帶資進(jìn)場(chǎng),騙取他人錢財(cái)120萬元。

          圖片
          (集資詐騙部分明細(xì))

          法院判決

          湘潭縣人民法院審理后認(rèn)為,被告人王某伙同他人以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額巨大;伙同他人以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,明知自己沒有實(shí)際履行能力,虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額巨大,其行為分別構(gòu)成集資詐騙罪和合同詐騙罪。在共同犯罪中,被告人王某系主犯,依法應(yīng)當(dāng)按照其所參與或指揮的全部犯罪處罰。

          法院判決被告人王某犯集資詐騙罪和合同詐騙罪,判處有期徒刑十六年,并處罰金人民幣七十萬元;責(zé)令被告人王某退賠被害人集資詐騙款。

          王某不服,提起上訴。湘潭市中級(jí)人民法院駁回上訴,維持原判。

          相關(guān)法律條文

          《中華人民共和國刑法》

          第一百九十二條 【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

          《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》

          第八條 集資詐騙數(shù)額在10萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在100萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”。

          第九條 犯非法吸收公眾存款罪,判處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金的,處五萬元以上一百萬元以下罰金;判處三年以上十年以下有期徒刑的,并處十萬元以上五百萬元以下罰金;判處十年以上有期徒刑的,并處五十萬元以上罰金。

          法官提醒

          俗話說“眼見為實(shí)”,但在現(xiàn)實(shí)生活中,眼見也不一定為實(shí)。近年來,不法分子的詐騙方式越來越復(fù)雜多樣,騙局的包裝也更加精致完美。本案中,老年人親身考察過的養(yǎng)老公寓外墻粉刷了,公寓外面的水泥路修好了,居住條件和投資回報(bào)率都比較好,這些卻不過是被告人精心“安排”的假象。

          多數(shù)情況下,投資回報(bào)明顯偏高很可能是投資陷阱,不是天上掉下來的“餡餅”。老年人可通過查詢工商登記資料,了解相關(guān)企業(yè)是不是經(jīng)過法定注冊(cè)的合法企業(yè)、是否辦理了稅務(wù)登記等。如果主體身份不真實(shí),則有欺詐嫌疑。親朋好友的推薦和勸說也要留個(gè)心眼,仔細(xì)思量、審慎決策,多與兒女商量,以防成為親朋好友發(fā)展下線的目標(biāo)。如發(fā)現(xiàn)非法集資犯罪線索,請(qǐng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

          (責(zé)任編輯: 陸明 )

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