近年來,隨著虛擬貨幣越來越受關(guān)注,虛擬貨幣傳銷類犯罪對社會和金融秩序穩(wěn)定帶來了嚴重危害。近日,哈密市伊州區(qū)人民法院審結(jié)了一起利用境外傳銷平臺發(fā)展下線,鼓吹虛擬貨幣交易、高息理財進行傳銷的案件。
案情回顧
2012年以來,馬來西亞某集團在網(wǎng)上設(shè)立游戲理財?shù)绕脚_(服務(wù)器、管理人員均在境外),虛構(gòu)其旗下產(chǎn)業(yè)眾多、資產(chǎn)雄厚的事實,鼓吹其線上線下資源整合能力,造成平臺穩(wěn)定運行、持續(xù)獲利的假象,引誘參與者繳納3.5至100萬美元不等的入門費成為會員,告知參與者可獲取平臺推出的積分或虛擬貨幣,并設(shè)置高額獎勵模式,誘騙會員推薦他人加入并按照順序形成上下線關(guān)系。
2013年9月,被告人孫某經(jīng)王某介紹,下載APP注冊成為馬來西亞某集團傳銷組織平臺會員,孫某通過建立微信群等方式宣傳該平臺營利模式,并多次前往馬來西亞參觀考察實體經(jīng)濟活動,以高額獲利為誘餌,積極為傳銷平臺發(fā)展下線。
經(jīng)查實,被告人孫某在平臺中注冊賬號總數(shù)為35個,發(fā)展下線6層,共計218人,涉案資金900余萬元,其非法獲利359659元。
法院判決
2022年12月12日,伊州區(qū)人民法院依法開庭審理此案。法院經(jīng)審理認為,被告人孫某加入馬來西亞某集團傳銷組織平臺后,以投資理財名義進行廣泛宣傳,以高額收益為誘餌發(fā)展他人參加,直接或間接從下線繳納的資金獲取返利,同時引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線參加,騙取財物,擾亂社會經(jīng)濟秩序,其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。鑒于罰金、違法所得均已退繳,故伊州區(qū)人民法院依法判處孫某有期徒刑三年,緩刑四年,并處罰金人民幣五萬元,其退繳的違法所得359659元,予以沒收,上繳國庫。
法條鏈接
《中華人民共和國刑法》
第二百二十四條之一規(guī)定:【組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪】組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名,要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財物,擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上有期徒刑,并處罰金。
法官提醒
虛擬貨幣傳銷犯罪不受地域限制,規(guī)模大、參與人眾多、資金流大、傳播發(fā)展快。法官在此提醒廣大群眾要提高警惕,拒絕高息收益誘惑,嚴加防范,理性選擇合法投資渠道,謹防傳銷陷阱。
(責(zé)任編輯: 陸明 )
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