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近年來，以比特幣、以太坊、瑞波幣等為代表的虛擬貨幣帶動(dòng)了市場投資熱潮，越來越受到國民關(guān)注。一些不法分子也將黑手伸向了虛擬貨幣領(lǐng)域，虛擬貨幣傳銷、詐騙等犯罪層出不窮，嚴(yán)重?cái)_亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，危害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。2022年7月，經(jīng)江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)檢察院提起公訴，法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處陳某某有期徒刑三年，并處罰金五十萬元。

經(jīng)查，2020年6月前后， 陳某某伙同陳某甲、唐某某、賴某某、余某某（均另案處理）等人在馬來西亞開發(fā)“moomworld”項(xiàng)目，以網(wǎng)上平臺推廣MT代幣、SGB虛擬幣的方式，實(shí)施發(fā)展會員拉下線的非法傳銷犯罪活動(dòng)。

“被發(fā)展的下線用戶通過在‘moomworld’平臺投資USDT，也就是泰達(dá)幣，一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣，以質(zhì)押的方式獲取靜態(tài)收益，并從不斷拉人頭發(fā)展下線的等級獎(jiǎng)勵(lì)中獲取動(dòng)態(tài)收益。”負(fù)責(zé)該案的偵查人員介紹說。

2021年3月，“moomworld”平臺正式上線。陳某某等人對外宣稱該項(xiàng)目是Moom集團(tuán)孵化的虛擬幣項(xiàng)目，MT代幣是該項(xiàng)目的唯一通證，SGB是該項(xiàng)目的獎(jiǎng)勵(lì)代幣，吸引大量投資人進(jìn)行注冊投資。為宣傳推廣該項(xiàng)目，陳某某伙同賴某某相繼在該平臺創(chuàng)立創(chuàng)奇、南豐、貴陽等社區(qū)，并在浙江杭州、福建福州、江蘇邵州、貴州貴陽等地建立“moomworld”線下運(yùn)營中心，定期組織沙龍酒會。短短兩三個(gè)月時(shí)間內(nèi)，陳某某和賴某某發(fā)展下線已達(dá)976層級，會員人數(shù)3萬余人，會員充值4347萬余元。

“他們說這個(gè)可以‘零擼’，每天簽到、發(fā)截圖到朋友圈就可以領(lǐng)取名為‘MOP’的獎(jiǎng)勵(lì)，并按質(zhì)押虛擬幣的多少領(lǐng)取8%-26%的收益，發(fā)展下線達(dá)到一定級別還可以獲得額外獎(jiǎng)勵(lì)……”2021年5月，家住浙江省杭州市的小劉在網(wǎng)上看到“moomworld” 項(xiàng)目，并經(jīng)人介紹加入一微信群，下載了“moomworld”APP軟件。半信半疑的小劉在群里“蹲守”了大半個(gè)月，看到每天都有人鼓吹SGB會大漲，并曬出大量獲得不菲收益的截圖。“看了幾天，我就心動(dòng)了，便通過群友發(fā)送的推廣碼，在‘moomworld’平臺先后注冊了1個(gè)主賬戶和9個(gè)子賬戶，購買了20600個(gè)USDT進(jìn)行相關(guān)操作。前期的確獲得了一些返利，但在今年7月初登錄時(shí)，就顯示網(wǎng)絡(luò)異常，直到現(xiàn)在再也登錄不進(jìn)去，質(zhì)押在平臺里的20600個(gè)USDT也無法取出，損失了將近10多萬元?！?/p>

據(jù)查，和小劉有相似經(jīng)歷的人不少，甚至還有人發(fā)展身邊的親戚朋友做下線以提高自己在平臺上的收益。2021年5月，國務(wù)院發(fā)布通知，提出要強(qiáng)化平臺企業(yè)金融活動(dòng)監(jiān)管，打擊比特幣挖礦和交易行為。為了逃避監(jiān)管，“moomworld”平臺也在2021年7月正式關(guān)閉，很多蒙受巨大財(cái)產(chǎn)損失的參與者先后到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。隨著偵查的深入，以陳某某等人為首的虛擬幣傳銷犯罪團(tuán)伙浮出水面。截至案發(fā)，該平臺已累計(jì)注冊會員超過10萬人，層級達(dá)1173層，會員充值USDT達(dá)1318萬余枚，折算人民幣8388萬余元。

2021年8月，陳某某、唐某某等人相繼在蘇州等地被抓獲歸案。2022年2月，該案移送審查起訴。期間，檢察機(jī)關(guān)針對該案多名同案犯在逃情況，協(xié)同公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)與辯護(hù)律師溝通協(xié)作，共同做好被告人法律政策宣傳闡釋工作，動(dòng)員到案的各被告人積極規(guī)勸其他在逃人員投案自首。年初，經(jīng)陳某某聯(lián)系規(guī)勸，潛逃至香港的同案主犯賴某某主動(dòng)返鎮(zhèn)投案。

2022年3月，檢察機(jī)關(guān)對主犯之一陳某某提起公訴。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某某伙同他人以網(wǎng)上平臺推廣虛擬幣的方式，實(shí)施發(fā)展會員拉下線，以賺取高額收益為誘餌，吸引投資人進(jìn)行注冊投資,騙取財(cái)物,擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序,情節(jié)嚴(yán)重,其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。同年7月，法院公開開庭審理，采納全部公訴意見及量刑建議，依法作出上述判決。對于陳某甲、余某某等其他主犯，公安機(jī)關(guān)仍在追逃過程中。

檢察官提醒，近年來，虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)抬頭，各類虛擬貨幣平臺和購物返利平臺數(shù)見不鮮，極易滋生賭博、非法集資、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動(dòng)。其中，一些網(wǎng)絡(luò)平臺傳銷屬性明顯，大都通過購買虛擬貨幣或平臺商品等獲取相應(yīng)會員資格，然后通過“拉人頭”方式發(fā)展下線，并直接或間接以下線人數(shù)作為計(jì)酬返利依據(jù)。現(xiàn)今部分民眾對于傳銷犯罪的認(rèn)知仍停留在過去被限制人身自由型的傳統(tǒng)模式上，對于新型網(wǎng)絡(luò)傳銷難以第一時(shí)間辨別，等意識到時(shí)往往已深陷其中、為時(shí)已晚。

法條速遞

《中華人民共和國刑法》第二百二十四條：組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

以案釋法

“幣圈”套路深，入坑需謹(jǐn)慎！不論怎么精心包裝，虛擬幣傳銷本質(zhì)上始終與傳統(tǒng)傳銷一脈相承，為法律所禁止。廣大投資者尤其是防范能力較弱的老年人，要增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。

(責(zé)任編輯: 陸明 )