中新網(wǎng)南昌9月1日電 (記者 李韻涵)9月1日,江西省高級(jí)人民法院對(duì)一起涉案金額高達(dá)2.9332億元,造成損失1.6861億元的養(yǎng)老詐騙案件進(jìn)行二審宣判,認(rèn)定被告人張某犯集資詐騙罪,判處無(wú)期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。以非法吸收公眾存款罪對(duì)其他四名被告人分別判處十年至四年不等的有期徒刑,并處罰金。
法院經(jīng)審理查明,2014年至2015年初,被告人張某注冊(cè)成立瀚耀(上海)投資有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“瀚耀投資公司”)、江西頤生園旅游開(kāi)發(fā)有限公司、江西省東方禪韻文化傳播有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“東方禪韻公司”)等多家公司,以投資養(yǎng)老養(yǎng)生項(xiàng)目為名向他人集資借款900余萬(wàn)元進(jìn)行項(xiàng)目投資,但均投資失利。
2015年10月,多次投資失利的被告人張某以明顯過(guò)高的轉(zhuǎn)讓價(jià)格2248萬(wàn)元承租經(jīng)營(yíng)泰軒溫泉酒店有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“泰軒酒店”),為償還轉(zhuǎn)讓款及之前所欠債務(wù),其多次組織人員利用“泰軒酒店”在上海、南昌、宜春等地進(jìn)行非法集資。
此后,為擴(kuò)大影響,吸收更多資金,又策劃成立了明月山天年會(huì)俱樂(lè)部,注冊(cè)、收購(gòu)了瀚耀國(guó)際投資控股集團(tuán)有限公司、瀚宗(上海)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、三亞盛世頤年旅游開(kāi)發(fā)有限公司等數(shù)十家空殼公司,對(duì)外宣稱(chēng)上述公司、酒店均為“瀚耀集團(tuán)”旗下產(chǎn)業(yè),隱瞞公司真實(shí)經(jīng)營(yíng)狀況,虛夸“瀚耀集團(tuán)”公司實(shí)力和投資前景,以打造禪修療養(yǎng)、健康養(yǎng)生、旅游休閑等養(yǎng)老生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈為幌子,以年利率10%-18%不等的回報(bào)為誘餌,或編造公司“上市”“認(rèn)購(gòu)原始股”的投資騙局,通過(guò)發(fā)放宣傳資料、召開(kāi)推介會(huì)、免費(fèi)旅游、酒店入住體驗(yàn)等方式,在上海、宜春等地公開(kāi)宣傳,誘騙集資參與人預(yù)存養(yǎng)生卡、認(rèn)購(gòu)股權(quán)、簽訂投資合同,向不特定公眾非法募集大量資金。
截至案發(fā),共向2358人非法吸收資金2.9332億元,造成損失1.6861億元。其他四被告人為公司的主要管理人員或營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人,參與非法吸收公眾存款,數(shù)額巨大,并分別從中獲取違法所得53.86萬(wàn)元至12.47萬(wàn)元。案發(fā)后,被告人張某等人自動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。
法院審理認(rèn)為,被告人張某作為“瀚耀集團(tuán)”的實(shí)際控制人,以投資養(yǎng)老養(yǎng)生等項(xiàng)目為名,以高息、高回報(bào)為誘餌,使用詐騙的方法,采取拆東墻補(bǔ)西墻的方式向他人非法集資,致使大部分集資款無(wú)法歸還,騙得集資款共計(jì)人民幣1.6861億元,數(shù)額特別巨大,其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。其余四名被告人參與非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,均構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。被告人張某雖具有自首情節(jié),但其在犯罪中起主要作用,犯罪金額特別巨大,到案后未進(jìn)行退贓退賠,給集資參與人造成的損失特別巨大、后果特別嚴(yán)重,依法不予從輕處罰。據(jù)此,二審法院依法維持一審以集資詐騙罪判處張某無(wú)期徒刑的判決。
(責(zé)任編輯: 陸明 )
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