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在提起“傳銷(xiāo)”人人喊打的今天，廣東省佛山市南海區(qū)仍有不法分子借助互聯(lián)網(wǎng)這一新技術(shù)手段行傳銷(xiāo)之實(shí)以謀取非法利益。在市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)開(kāi)展調(diào)查時(shí)，還企圖通過(guò)“玩失蹤”“裝聾作啞”“金蟬脫殼”或者進(jìn)行虛假陳述等種種方式拒不配合調(diào)查，以為執(zhí)法部門(mén)拿它沒(méi)辦法。如此囂張狡猾，于法何忍！

南海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法人員堅(jiān)持不懈，歷經(jīng)一年有余，于近日成功辦結(jié)這宗網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件，對(duì)拒不配合調(diào)查的當(dāng)事人作出罰款180萬(wàn)元的行政處罰。

案情時(shí)間線

群眾舉報(bào)，牽出一條網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)線索

2020年5月6日，南海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局收到群眾舉報(bào)，反映稱(chēng)佛山市優(yōu)淘X商科技有限公司利用“艾尚X淘”APP網(wǎng)站平臺(tái)以賣(mài)營(yíng)養(yǎng)燕窩羹名義從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。稱(chēng)該營(yíng)養(yǎng)燕窩羹平常對(duì)普通消費(fèi)者的售價(jià)為每盒259元，但如果消費(fèi)者想要取得代理人資格，則5盒的價(jià)格是3000元、10盒的價(jià)格是5800元，推薦他人成為新代理人有獎(jiǎng)勵(lì)提成。執(zhí)法人員隨即展開(kāi)核查。

當(dāng)事人拒不配合調(diào)查，案件進(jìn)展受阻

2020年5月19日，南海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局向當(dāng)事人發(fā)出《限期提供材料通知書(shū)》，要求提供銷(xiāo)售記錄、收款憑證等材料。但是當(dāng)事人非但不配合調(diào)查，反而轉(zhuǎn)移了經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的大部分經(jīng)營(yíng)資料和工作人員。執(zhí)法人員又多次聯(lián)系其法定代表人和被委托人要求配合調(diào)查，但二人一直拒不配合。2020年6月3日，南海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局根據(jù)初步掌握的情況，依據(jù)《禁止傳銷(xiāo)條例》對(duì)當(dāng)事人立案調(diào)查。

在隨后的對(duì)當(dāng)事人經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所進(jìn)行檢查、詢(xún)問(wèn)相關(guān)證人、查詢(xún)當(dāng)事人網(wǎng)站備案信息以及向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)查詢(xún)當(dāng)事人賬戶(hù)信息等方式進(jìn)行調(diào)查時(shí)，一時(shí)未能核實(shí)當(dāng)事人銷(xiāo)售俏麗人營(yíng)養(yǎng)燕窩羹的明細(xì)、使用代理人經(jīng)銷(xiāo)政策所發(fā)展的代理人名單及發(fā)展關(guān)系明細(xì)、向代理人支付業(yè)務(wù)提成明細(xì)等信息。案件調(diào)查一度受阻。

零容忍、不放棄，案件證據(jù)趨完善

案件調(diào)查受阻，成為壓在執(zhí)法人員心頭的一顆大石。就這樣放棄了嗎？就這樣看著可能存在違法行為的人員逍遙法外嗎？辦案組的答案是“決不”！一年多來(lái)，辦案組根據(jù)已掌握的線索展開(kāi)外圍調(diào)查，輾轉(zhuǎn)深圳、廣州等地，調(diào)取大量證據(jù)材料和銀行賬戶(hù)數(shù)據(jù)信息，最終發(fā)現(xiàn)該公司于2019年7月開(kāi)始通過(guò)其“艾尚*淘”網(wǎng)絡(luò)商城銷(xiāo)售“俏麗人營(yíng)養(yǎng)燕窩羹”等商品。銷(xiāo)售過(guò)程中實(shí)施的經(jīng)銷(xiāo)手段存在“拉人頭”“收取入門(mén)費(fèi)”和“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”的傳銷(xiāo)行為，案件取得了確鑿的證據(jù)。

亮鐵拳，不手軟，違法企業(yè)終受罰

2021年8月，當(dāng)事人發(fā)現(xiàn)執(zhí)法人員一直沒(méi)有放棄調(diào)查，為逃避法律責(zé)任，到南海區(qū)行政服務(wù)中心咨詢(xún)變更股東的事宜，企圖“金蟬脫殼”。執(zhí)法人員得知情況后，迅速行動(dòng)。但當(dāng)事人堅(jiān)稱(chēng)公司的所有財(cái)務(wù)資料和網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)均已丟失，明確不提供經(jīng)營(yíng)資料。上述所陳述的內(nèi)容明顯與執(zhí)法人員調(diào)查的證據(jù)相矛盾，存在虛假陳述的情況。與此同時(shí)，在當(dāng)事人發(fā)展的人員程某就支付報(bào)酬問(wèn)題與當(dāng)事人產(chǎn)生合同糾紛的一宗訴訟案件中，法院認(rèn)為“原告與被告合作……同步提成”，基本符合上述規(guī)定中“交納入門(mén)費(fèi)”和“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”等傳銷(xiāo)行為的核心特征。

2021年9月27日，根據(jù)案件調(diào)查的證據(jù)和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合該公司拒絕配合調(diào)查的行為，南海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局對(duì)該當(dāng)事人從重作出罰款180萬(wàn)元的行政處罰。

違法圖譜

南海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局提醒廣大經(jīng)營(yíng)者，依法經(jīng)營(yíng)、配合監(jiān)管才是企業(yè)健康發(fā)展的正確途徑，心存僥幸、用違法手段掩蓋違法行為只會(huì)讓?xiě)?yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任變得更重。

(責(zé)任編輯: 陸明 )