讓傳銷者在大數(shù)據(jù)面前無(wú)處遁形

——廣西南寧運(yùn)用數(shù)據(jù)信息化加強(qiáng)對(duì)聚集式傳銷人員雙向管控的做法淺析

□ 胡建波

要徹底清除打擊聚集式傳銷，除了加大當(dāng)?shù)氐拇驌袅Χ韧?，還要加強(qiáng)對(duì)傳銷人員流出地的管控。2018年以來(lái)，廣西南寧市主動(dòng)適應(yīng)打擊傳銷形勢(shì)的新變化，充分依托大數(shù)據(jù)，利用信息化手段，對(duì)傳銷行為進(jìn)行雙向管控，逐步摸索出一條對(duì)傳銷行為實(shí)施有效治理的新路子。

建立信息數(shù)據(jù)系統(tǒng)，精準(zhǔn)掌握傳銷人員的底數(shù)和活動(dòng)態(tài)勢(shì)

工欲善其事，必先利其器。依托大數(shù)據(jù)手段對(duì)傳銷活動(dòng)情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)評(píng)估和分析研判，摸清傳銷人員底數(shù)和傳銷活動(dòng)態(tài)勢(shì)，是做好傳銷人員雙向管控的基礎(chǔ)工作。

建立專業(yè)的打擊傳銷系統(tǒng)，精準(zhǔn)掌握數(shù)據(jù)信息

為了讓打擊傳銷工作既有“千里眼”，又有“順風(fēng)耳”，2018年-2019年，南寧市先后建立了打擊傳銷信息管理系統(tǒng)和“云覓”傳銷態(tài)勢(shì)感知系統(tǒng)。

2018年，南寧市拿出100多萬(wàn)元專項(xiàng)資金，建立了南寧市打擊傳銷信息管理系統(tǒng)。該系統(tǒng)通過(guò)采集傳銷行為涉及的“人、地、事、物、情”等要素，建立特征分析模型，實(shí)現(xiàn)信息收集、智能分析、深度挖掘、涉?zhèn)餍畔㈩A(yù)報(bào)、事（案）件推送等功能，為指導(dǎo)全市打擊傳銷工作決策提供數(shù)據(jù)信息依據(jù)。

2019年，南寧市與阿里集團(tuán)旗下專業(yè)技術(shù)公司共同開(kāi)發(fā)“云覓”傳銷態(tài)勢(shì)感知系統(tǒng)。該系統(tǒng)把準(zhǔn)“非廣西戶籍人員在南寧有軌時(shí)間超30天，主要涉?zhèn)髯≌瑓^(qū)、涉?zhèn)鲌?chǎng)館2公里范圍內(nèi)活動(dòng)”這一聚集型傳銷活動(dòng)核心特征，對(duì)傳銷人員“畫(huà)像”；掌握全市傳銷人員總體數(shù)量、傳銷組織用于洗腦的重點(diǎn)場(chǎng)館的外省籍人員購(gòu)房、辦理居住證等活動(dòng)態(tài)勢(shì)。

信息數(shù)據(jù)的采集與生成

1.加強(qiáng)重點(diǎn)區(qū)域傳銷人員信息收集。不斷建立完善涉?zhèn)髦攸c(diǎn)整治小區(qū)和重點(diǎn)場(chǎng)館基層基礎(chǔ)工作機(jī)制，加強(qiáng)全市傳銷重點(diǎn)整治小區(qū)門禁管理系統(tǒng)的外來(lái)居住人員信息，以及傳銷組織用于洗腦的重點(diǎn)場(chǎng)館游客信息收集，與南寧市打擊傳銷信息管理系統(tǒng)收錄信息進(jìn)行比對(duì)，從中發(fā)現(xiàn)傳銷人員窩點(diǎn)和傳銷活動(dòng)規(guī)律。

2.運(yùn)用網(wǎng)格化手段全方位、多渠道采集傳銷人員信息。將打擊傳銷工作納入網(wǎng)格化管理，把傳銷信息采集作為一項(xiàng)基礎(chǔ)性、常態(tài)性工作來(lái)抓，通過(guò)網(wǎng)格員“一日雙巡”和打傳專業(yè)隊(duì)的日常清查及視頻監(jiān)控“天網(wǎng)工程”和“雪亮工程”，對(duì)查獲的傳銷人員一律采集身份、照片、指紋等信息，全部錄入南寧市打擊傳銷信息管理系統(tǒng)。

目前，南寧市打擊傳銷信息管理系統(tǒng)收錄查獲的傳銷人員信息按來(lái)源地統(tǒng)計(jì)，傳銷人員流出地?cái)?shù)量排前5位的省份是：湖南省12.32%、山東省8.43%、河南省6.64%、四川省6.57%、湖北省6.04%。同時(shí)，依托南寧市打擊傳銷信息管理系統(tǒng)，對(duì)收錄的傳銷人員信息進(jìn)行智能分析，繪制出傳銷人員來(lái)源分布圖、傳銷人員年齡結(jié)構(gòu)圖、傳銷人員處置情況統(tǒng)計(jì)表等圖表，綜合分析傳銷人員流出地域、人員年齡結(jié)構(gòu)等情況，從而為打擊傳銷決策部署提供可靠依據(jù)。

運(yùn)用大數(shù)據(jù)手段，加強(qiáng)對(duì)傳銷人員違法行為的雙向管控

通過(guò)兩個(gè)數(shù)據(jù)系統(tǒng)，有效掌握在南寧從事傳銷各省市（縣、區(qū)）輸入的人員總量、來(lái)源情況、構(gòu)成比例、行為軌跡等情況，讓數(shù)據(jù)發(fā)揮作用。

信息數(shù)據(jù)對(duì)流入地涉?zhèn)餍袨楣芸氐倪\(yùn)用

必須依托大數(shù)據(jù)和信息化，才能有效提高打擊精準(zhǔn)度。過(guò)去，南寧市700多人的打擊傳銷隊(duì)伍，都是依靠投訴舉報(bào)和人工摸排獲取信息進(jìn)行打擊，效率低、效果差。自從有數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)后，基本上能夠?qū)崿F(xiàn)指哪打哪，不放空炮，讓傳銷分子無(wú)處可逃。

1.用大數(shù)據(jù)盯住人。運(yùn)用打擊傳銷信息管理系統(tǒng)收錄傳銷人員身份信息，借助移動(dòng)面部識(shí)別終端等現(xiàn)代裝備進(jìn)行精確識(shí)別。在日常巡查和傳銷大型清查整治行動(dòng)中，使用移動(dòng)面部識(shí)別終端人臉識(shí)別功能，準(zhǔn)確比對(duì)傳銷人員，大大提高了查獲涉?zhèn)魅藛T的速度和精度，讓傳銷人員在大數(shù)據(jù)面前無(wú)處遁形。

2.用大數(shù)據(jù)控住點(diǎn)?；凇霸埔挕眰麂N態(tài)勢(shì)感知系統(tǒng)掌握的傳銷活動(dòng)熱力圖，將涉?zhèn)鲉?wèn)題嚴(yán)重的小區(qū)和涉?zhèn)鲉?wèn)題嚴(yán)重場(chǎng)館列為重點(diǎn)整治區(qū)域，結(jié)合聯(lián)網(wǎng)的小區(qū)、場(chǎng)館門禁面部識(shí)別系統(tǒng)，對(duì)出入人員進(jìn)行精準(zhǔn)識(shí)別并發(fā)出警示，讓重點(diǎn)整治小區(qū)、場(chǎng)館成為傳銷人員不敢涉足的禁地。

3.用大數(shù)據(jù)卡住錢。加強(qiáng)傳銷資金管制，與反洗錢、銀監(jiān)、銀行等金融機(jī)構(gòu)合作，開(kāi)辟傳銷案件資金線索發(fā)現(xiàn)、查控發(fā)現(xiàn)的綠色通道，依托信息管理系統(tǒng)進(jìn)行在線查控，對(duì)傳銷涉案賬戶實(shí)行快速查詢、實(shí)時(shí)監(jiān)控、統(tǒng)一凍結(jié)，為市場(chǎng)監(jiān)管等行政執(zhí)法部門開(kāi)展行政處罰，公安、檢察院、法院等司法機(jī)關(guān)對(duì)傳銷資金研判進(jìn)行司法處置提供有力支撐，有效切斷傳銷組織的資金鏈條和經(jīng)濟(jì)命脈。

4.用大數(shù)據(jù)管住房。強(qiáng)化房屋租賃登記備案管理，升級(jí)南寧市房屋租賃服務(wù)監(jiān)管平臺(tái)系統(tǒng)功能，與南寧市打擊傳銷信息管理系統(tǒng)實(shí)時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)共享比對(duì)，兩個(gè)監(jiān)管平臺(tái)均實(shí)現(xiàn)自動(dòng)甄別傳銷人員信息和預(yù)警功能。對(duì)涉嫌傳銷的承租人，系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)出警示，一律不予登記備案，為打擊傳銷精準(zhǔn)治理提供保障，也為出租方把好房屋租賃第一關(guān)。目前，數(shù)據(jù)共享預(yù)警功能已對(duì)728名涉嫌傳銷人員，在租房、購(gòu)房相關(guān)審核環(huán)節(jié)進(jìn)行了預(yù)警攔截。

5.用大數(shù)據(jù)分析建模，實(shí)施精準(zhǔn)打擊。運(yùn)用信息管理系統(tǒng)收錄的傳銷人員信息和掌握的傳銷情報(bào)，創(chuàng)新推出打擊傳銷技戰(zhàn)法。南寧市運(yùn)用大數(shù)據(jù)手段進(jìn)行碰撞比對(duì)、線索串并、分析研判和深度經(jīng)營(yíng)，快速、全面地深挖排查出傳銷團(tuán)伙的核心成員和組織架構(gòu)，為精準(zhǔn)打擊傳銷首要分子提供靶向引導(dǎo)。2019年，南寧市通過(guò)數(shù)據(jù)化作戰(zhàn)和新技戰(zhàn)法應(yīng)用生成20條傳銷團(tuán)伙線索，大大提高了刑事打擊的效能，成功偵破特大傳銷案件16起。

6.用大數(shù)據(jù)做好宣傳。針對(duì)51.93%的傳銷人員集中在25~45歲年齡段的特點(diǎn)，向南寧市25~45歲手機(jī)用戶發(fā)送公益性打擊傳銷宣傳短信300萬(wàn)條，杜絕該市傳銷易感人群涉足傳銷；開(kāi)發(fā)在特定區(qū)域針對(duì)特定人群的微信信息推送功能，對(duì)進(jìn)入該市傳銷重點(diǎn)整治小區(qū)和重點(diǎn)整治場(chǎng)館兩公里范圍內(nèi)的外來(lái)人員，用微信強(qiáng)制推送反傳銷提醒、警示窗口2.3萬(wàn)次，有效防止傳銷行為在重點(diǎn)整治區(qū)域蔓延擴(kuò)散。

信息數(shù)據(jù)對(duì)傳銷人員流出地管控的運(yùn)用

1.用大數(shù)據(jù)開(kāi)展協(xié)防協(xié)控。針對(duì)在南寧從事傳銷活動(dòng)的人員主要來(lái)自于外省的現(xiàn)狀，南寧市綜合分析數(shù)據(jù)信息，以書(shū)面形式通報(bào)外省籍傳銷人員在南寧市被行政處罰、刑拘、逮捕、判刑以及從事傳銷組織活動(dòng)等情況，要求屬地有關(guān)部門協(xié)助做好當(dāng)?shù)厝罕?，特別是涉?zhèn)魅藛T家屬的教育警示工作，初步建立異地協(xié)防協(xié)控工作格局。

2.對(duì)傳銷人員建立信息通報(bào)制度。建立傳銷人員流入地與流出地信息通報(bào)制度，市場(chǎng)監(jiān)管部門將被查獲的傳銷人員名單推送至流出地市場(chǎng)監(jiān)管部門，流出地市場(chǎng)監(jiān)管部門可在市場(chǎng)準(zhǔn)入、企業(yè)任職、許可審批等方面進(jìn)行規(guī)制，形成“一處違法、多處受限”格局，讓傳銷者付出代價(jià)。

3.用大數(shù)據(jù)阻斷邀約新人通道。對(duì)被查的傳銷人員進(jìn)行信息采集和錄入，市場(chǎng)監(jiān)管部門同時(shí)將其參與傳銷被查處的情況發(fā)送至該人微信朋友圈和微信聊天群，讓其戶籍地親戚、朋友知曉該傳銷人員目前“在哪里、在干什么”，形成微信廣播警示效應(yīng)，最大限度阻斷傳銷人員人際關(guān)系網(wǎng)邀約通道。

（作者單位：廣西南寧市市場(chǎng)監(jiān)督管理局）

《中國(guó)質(zhì)量報(bào)》