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中國(guó)人民銀行北京市分行行政處罰信息公示（銀京罰決字〔2024〕12號(hào)、13號(hào)）（2024年2月9日）
序號(hào) | 當(dāng)事人名稱 | 行政處罰 決定書(shū)文號(hào) | 違法行為類(lèi)型 | 行政處罰內(nèi)容 | 作出行政處罰 決定機(jī)關(guān)名稱 | 作出行政處罰決定日期 | 備注 |
1 | 銀盈通支付有限公司 | 銀京罰決字〔2024〕12號(hào) | 1. 未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)； 2. 未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告。 | 罰款403.97萬(wàn)元 | 中國(guó)人民銀行北京市分行 | 2024/2/5 | |
2 | 張某鵬（時(shí)任銀盈通支付有限公司總經(jīng)理） | 銀京罰決字〔2024〕13號(hào) | 對(duì)銀盈通支付有限公司下列行為負(fù)有直接責(zé)任： 1. 未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)； 2. 未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告。 | 罰款9.72萬(wàn)元 | 中國(guó)人民銀行北京市分行 | 2024/2/5 |
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