1

天津融寶支付網(wǎng)絡(luò)有限公司

銀罰決字〔2023〕90號(hào)

1.違反賬戶管理規(guī)定；

2.違反商戶管理規(guī)定；

3.違反清算管理規(guī)定；

4.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；

5.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；

6.未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告。

警告，沒收違法所得39.555252萬(wàn)元，罰款322萬(wàn)元

中國(guó)人民銀行

2023年11月29日

2

任某（時(shí)任天津融寶支付網(wǎng)絡(luò)有限公司銷售總監(jiān)）

銀罰決字〔2023〕91號(hào)

對(duì)天津融寶支付網(wǎng)絡(luò)有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：違反清算管理規(guī)定。

警告，罰款6.5萬(wàn)元

中國(guó)人民銀行

2023年11月29日

3

瞿某杰（時(shí)任天津融寶支付網(wǎng)絡(luò)有限公司常務(wù)副經(jīng)理）

銀罰決字〔2023〕92號(hào)

對(duì)天津融寶支付網(wǎng)絡(luò)有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：

1.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)：

2.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；

3.未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告。

罰款10.5萬(wàn)元

中國(guó)人民銀行

2023年11月29日