中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊（閆冬）中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部（北京）網(wǎng)站日前公示多則行政處罰信息，其中，匯元銀通(北京)在線支付技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：匯元銀通)因多項(xiàng)違規(guī)被罰款274.49萬(wàn)元。作出行政處罰決定日期為2022年6月8日。

行政處罰信息顯示，該公司違法行為類(lèi)型包括：未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)；未按照規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄；與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易。

此外，匯元銀通時(shí)任董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)吳妍冰對(duì)上述3項(xiàng)違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款12.96萬(wàn)元。

第三方信息顯示，匯元銀通成立于2008年7月16日，注冊(cè)資本1億元人民幣，法定代表人吳妍冰。經(jīng)營(yíng)范圍包括在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)行預(yù)付卡的發(fā)行與受理（僅限為本機(jī)構(gòu)開(kāi)立的個(gè)人網(wǎng)上實(shí)名支付賬戶(hù)充值使用）、互聯(lián)網(wǎng)支付（支付業(yè)務(wù)許可證有效期至2022年06月26日）；從事互聯(lián)網(wǎng)文化活動(dòng)等。據(jù)其官網(wǎng)介紹，該公司在2012年獲得中國(guó)人民銀行《支付業(yè)務(wù)許可證》。該公司為新三板上市公司北京匯元網(wǎng)科技股份有限公司全資持股。

值得一提的是，匯元銀通并非首次被中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部處罰。在2018年8月，該公司因違反《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》相關(guān)規(guī)定被罰款3萬(wàn)元。