云端取證 地面收網(wǎng) 全鏈鏟除

深圳鹽田成功查辦特大涉老線上消費(fèi)欺詐案

□ 許創(chuàng)業(yè)

近日，從深圳市市場監(jiān)管局鹽田監(jiān)管局（以下簡稱“鹽田市場監(jiān)管局”）獲悉，該局依托廣東省市場監(jiān)管局“中樞指揮”、深圳市市場監(jiān)管局“精準(zhǔn)制導(dǎo)”、區(qū)局“屬地突擊”、監(jiān)管所“末梢延伸”的響應(yīng)機(jī)制，聚焦“一老一小”消費(fèi)權(quán)益保護(hù)，鐵拳出擊，成功查辦一起特大涉老年人互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)欺詐案件，涉案金額近2.4億元，充分彰顯了該局守護(hù)人民群眾切身利益的堅(jiān)定信念與強(qiáng)大決心。

據(jù)了解，“一老一小”消費(fèi)權(quán)益保護(hù)工作是鹽田市場監(jiān)管局“鹽查出稽，護(hù)航消費(fèi)”專項(xiàng)行動(dòng)中的重點(diǎn)工作內(nèi)容之一。2023年以來，該局陸續(xù)收到多宗外地老年消費(fèi)者的投訴舉報(bào)，稱“鹽田區(qū)某商行在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行虛假宣傳并制售假冒某些知名品牌的三無手機(jī)”。消費(fèi)者在被誘騙消費(fèi)后，卻無法聯(lián)系商家退貨退款，其合法權(quán)益遭受嚴(yán)重侵害。

為了將民生訴求中的“弱信號(hào)”解碼為監(jiān)管解難的“強(qiáng)信息”，該局對(duì)涉及的90余宗投訴舉報(bào)合案并處。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被欺詐消費(fèi)者散落在全國31個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）、200余地市，且均為異地老年消費(fèi)者?；诖?，鹽田市場監(jiān)管局第一時(shí)間召開專題會(huì)議，研判風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，一致認(rèn)為：在這些老年消費(fèi)者的消費(fèi)投訴舉報(bào)背后，隱匿的是區(qū)域跨度大、組織分工明確、反偵查手段周嚴(yán)的新型作案團(tuán)伙。

該局當(dāng)機(jī)立斷，主動(dòng)出擊，由局主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥、全程統(tǒng)籌、靠前指揮，建立“一把手”領(lǐng)銜的專案攻堅(jiān)機(jī)制，成立跨科室、跨層級(jí)專案專班，立足“線索穿透—數(shù)據(jù)研判—協(xié)同執(zhí)法”一體化作戰(zhàn)策略，全面打響了這場民生領(lǐng)域違法行為的殲滅戰(zhàn)。

鹽田市場監(jiān)管局經(jīng)深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該作案團(tuán)伙基于自行搭建的商品銷售平臺(tái)，通過購買導(dǎo)流流量、仿冒品牌標(biāo)識(shí)、定向推送廣告等“誘騙組合拳”，誘導(dǎo)消費(fèi)者進(jìn)入其平臺(tái)網(wǎng)頁進(jìn)行消費(fèi)。在其銷售平臺(tái)網(wǎng)頁，該團(tuán)伙虛標(biāo)商品原價(jià)，制造虛假折扣，營造搶購假象，利用老年群體數(shù)字信息甄別能力薄弱的特征實(shí)施消費(fèi)詐騙，同時(shí)對(duì)其所依托的商事主體信息全鏈條造假，形成“混淆引流—欺詐銷售—資金洗白—主體隱匿”的完整違法產(chǎn)業(yè)鏈。

隨著調(diào)查工作的不斷深入，案件的復(fù)雜性和嚴(yán)重性也逐漸浮出水面?！霸摪讣靼笀F(tuán)伙組織架構(gòu)嚴(yán)密、警惕意識(shí)較強(qiáng)、違法行為隱蔽性強(qiáng)，其通過虛假注冊(cè)空殼公司、動(dòng)態(tài)竄改網(wǎng)站鏈接、技術(shù)性屏蔽深圳區(qū)域訪問權(quán)限等手段構(gòu)建起反監(jiān)管的閉環(huán)體系，給案件查辦制造了不小的困難?！丙}田市場監(jiān)管局相關(guān)負(fù)責(zé)人說。

為全鏈條鎖定犯罪證據(jù)，同時(shí)為精準(zhǔn)化收網(wǎng)行動(dòng)提供有力保障，鹽田市場監(jiān)管局沒有貿(mào)然行動(dòng)，而是在深圳市市場監(jiān)管局的大力支持下，聯(lián)合公安部門通過數(shù)據(jù)云戰(zhàn)、網(wǎng)警合璧實(shí)現(xiàn)犯罪網(wǎng)絡(luò)精準(zhǔn)透視，并在第一時(shí)間將相關(guān)情況上報(bào)深圳市市場監(jiān)管局和廣東省市場監(jiān)管局，制定形成《鹽田區(qū)涉老年人互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)欺詐專案收網(wǎng)行動(dòng)方案》，為后續(xù)的執(zhí)法行動(dòng)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3月14日，廣東省市場監(jiān)管局、深圳市市場監(jiān)管局、鹽田市場監(jiān)管局和下屬監(jiān)管所，聯(lián)合公安機(jī)關(guān)，共調(diào)集市場監(jiān)管執(zhí)法人員20余名，公安網(wǎng)安、刑偵及屬地派出所警力30余名，組成3個(gè)聯(lián)合行動(dòng)組，分赴茂名、佛山、深圳福田等地開展同步收網(wǎng)行動(dòng)。行動(dòng)一舉搗毀涉案經(jīng)營場所3處，查封涉案物流倉儲(chǔ)場所1處，現(xiàn)場抓獲涉案團(tuán)伙人員9人，現(xiàn)場查獲涉案手機(jī)600多臺(tái)、作案電腦設(shè)備和資料一批，自2022年10月29日至收網(wǎng)行動(dòng)當(dāng)日，有183713單發(fā)貨銷售記錄，每單價(jià)格1289元，涉案金額近2.4億元。目前，公安機(jī)關(guān)已依法刑事拘留3名主要涉案人員、并對(duì)1名在逃人員啟動(dòng)網(wǎng)上追逃程序。

此次行動(dòng)成功斬?cái)嗔艘粭l集虛假宣傳、網(wǎng)絡(luò)引流、資金轉(zhuǎn)移于一體的灰色產(chǎn)業(yè)鏈，開創(chuàng)了新型涉網(wǎng)民生案件“云端取證、地面收網(wǎng)、全鏈鏟除”合成作戰(zhàn)的新范式。目前，專案組正在扎實(shí)推進(jìn)案件辦理，做實(shí)做細(xì)各項(xiàng)材料證據(jù)和法律適用，將案件辦成經(jīng)得起時(shí)間檢驗(yàn)的鐵案，通過“兩法銜接”渠道依法移送公安部門予以嚴(yán)懲?！霸诎讣k理過程中，我們對(duì)受欺詐的老年消費(fèi)者進(jìn)行了追蹤回訪，告知案件相關(guān)進(jìn)展，獲得了高度肯定。”鹽田市場監(jiān)管局的辦案人員說。

接下來，鹽田市場監(jiān)管局將繼續(xù)保持對(duì)違法行為的高壓態(tài)勢，切實(shí)筑牢消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)的防線，為營造安全放心的消費(fèi)環(huán)境作出更大貢獻(xiàn)。