云上稽查 在線監(jiān)測 精準(zhǔn)打擊

深圳開啟網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測治理新模式

□ 本報記者 傅江平

近日，全國重點整治城市打擊傳銷工作現(xiàn)場推進會暨打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷研討會在廣西北海舉行，深圳市市場稽查局局長吳兵在會上介紹了深圳依托“市場監(jiān)管總局（廣東深圳）網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測治理基地”（以下簡稱“深圳網(wǎng)傳監(jiān)治基地”），高效開展網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測治理的經(jīng)驗，給大會帶來了一股“互聯(lián)網(wǎng)科技風(fēng)”，受到市場監(jiān)管總局及與會代表的高度好評。

時間回到2017年11月17日，原工商總局與騰訊簽署了《網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測治理合作備忘錄》，在成功實現(xiàn)深圳市市場監(jiān)管委“云上稽查”平臺與騰訊公司“網(wǎng)絡(luò)傳銷態(tài)勢感知系統(tǒng)”對接試點的基礎(chǔ)上，正式設(shè)立深圳網(wǎng)傳監(jiān)治基地。根據(jù)合作備忘錄，深圳市市場稽查局受原工商總局委托，負(fù)責(zé)深圳網(wǎng)傳監(jiān)治基地建設(shè)和運行管理，承擔(dān)網(wǎng)絡(luò)傳銷線上監(jiān)測與數(shù)據(jù)共享、調(diào)查處置與善后處理、宣傳教育與打擊防范等職責(zé)。

吳兵向大會匯報了深圳網(wǎng)傳監(jiān)治基地運行1年以來網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)治的成功經(jīng)驗，其中“政企合作”“社會共治”“夯實數(shù)基”“打通云途”“全程在線監(jiān)測”“精準(zhǔn)研判”“六大環(huán)節(jié)”等關(guān)鍵詞，如同一束束陽光，照亮了現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)科技“打傳”的新路徑。市場監(jiān)管總局有關(guān)負(fù)責(zé)人從治理體系的先進性、聯(lián)合共治的積極性、全程固定證據(jù)的效力意識、監(jiān)測線索向具體辦案轉(zhuǎn)化的有效性4個方面，對深圳網(wǎng)傳監(jiān)治基地的探索給予了充分肯定。

據(jù)介紹，深圳市市場稽查局網(wǎng)絡(luò)交易稽查處充分利用“云上稽查平臺”和騰訊安全“態(tài)勢感知系統(tǒng)”的智能科技，共監(jiān)測發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)涉嫌傳銷組織4939個，涉及的傳銷人員（設(shè)備）約4704萬人（臺）次，累計向市場監(jiān)管總局、省級市場監(jiān)管部門及各地方轄區(qū)工商和市場監(jiān)管部門、公安部門等上報、輸出各類監(jiān)測報告50余份，支持配合全國市場監(jiān)管等行政管理部門調(diào)取涉?zhèn)魑⑿殴娞?48個主體，反饋協(xié)查函53份。

成績的背后，是敢于創(chuàng)新突破的勇氣及堅持不懈的嘗試。深圳市市場監(jiān)管委“云上稽查”平臺與騰訊安全“網(wǎng)絡(luò)傳銷態(tài)勢感知系統(tǒng)”，在經(jīng)歷了反復(fù)試驗和磨合后，終于無縫對接和融合，實現(xiàn)監(jiān)測技術(shù)與監(jiān)測機制的有效落地和高效運轉(zhuǎn)。目前，基地監(jiān)控系統(tǒng)能充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)AI模型對全網(wǎng)數(shù)據(jù)的感知能力，通過多維度加權(quán)計算，形成8個指標(biāo)的風(fēng)險系數(shù)，能有效識別網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，及時發(fā)出預(yù)警，進而固定證據(jù)、挖掘線索和追蹤打擊，實現(xiàn)高效能網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)治。

為解決網(wǎng)絡(luò)傳銷活動取證難的問題，深圳市市場稽查局牽頭，聯(lián)合大恒數(shù)據(jù)（云上稽查平臺）、騰訊安全云、安證司法鑒定等技術(shù)支持單位組成了專案數(shù)據(jù)分析工作組，對網(wǎng)絡(luò)傳銷組織核心運維數(shù)據(jù)采取多維度多方式的運行環(huán)境搭建、關(guān)鍵數(shù)據(jù)分析及核心信息還原，為依法立案查處其傳銷行為奠定了最為關(guān)鍵的數(shù)據(jù)證據(jù)基礎(chǔ)，為網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的立案偵察和依法處理掃除了障礙。

以深圳網(wǎng)傳監(jiān)治基地高科技含量的監(jiān)測及取證技術(shù)為支撐，2018年11月，深圳市市場稽查局、深圳市市場監(jiān)管委寶安局與深圳市公安局寶安經(jīng)偵大隊聯(lián)合出動，對涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷、在全國擁有超兩萬名會員、實際層級關(guān)系17層、涉及資金流水3000余萬元的某網(wǎng)絡(luò)科技公司采取行動，現(xiàn)場控制該傳銷組織骨干成員11人，一舉取締了該傳銷組織。該案是目前全國范圍內(nèi)，實現(xiàn)通過“監(jiān)測+實證”新模式破獲網(wǎng)絡(luò)傳銷的首宗案件，有力推動了政企協(xié)作打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷的深入開展。

從2005年國家出臺《禁止傳銷條例》抑制以線下為主、相對“原始”的非法傳銷活動，到10多年后利用互聯(lián)網(wǎng)新科技打擊以網(wǎng)絡(luò)傳銷為主、更為復(fù)雜的傳銷活動，不僅需要監(jiān)管技術(shù)的升級，更需要社會多方形成合力，共同探索最有效的治理模式。深圳網(wǎng)傳監(jiān)治基地的價值是，它不僅為打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷提供了在全國各地區(qū)均可復(fù)制參考的樣本，同時也昭示了持之以恒的探索和創(chuàng)新，是未來全面根治非法傳銷的必然途徑。

《中國質(zhì)量報》