中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 今年4月，全國、全省部署開展打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動以來，甘肅省各級各有關(guān)部門堅持宣傳教育、依法打擊、整治規(guī)范“三箭齊發(fā)”，依法嚴(yán)厲打擊養(yǎng)老詐騙違法犯罪，延伸整治涉老詐騙問題隱患，堅決斬斷伸向養(yǎng)老錢的黑手，為老年人安享幸福晚年營造良好社會環(huán)境。截至9月5日，全省破獲養(yǎng)老詐騙案件490余件，打掉養(yǎng)老詐騙團(tuán)伙65個，共抓獲犯罪嫌疑人620余名，追贓挽損5.44億元。

案例一：

代辦“養(yǎng)老保險”詐騙案

在甘肅省打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動中，平?jīng)鍪袀善埔黄鹨源k“養(yǎng)老保險”為名的詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人4名。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人冶某、馬某梅為崆峒區(qū)某街道、社區(qū)臨聘人員，自2018年以來，其與犯罪嫌疑人馬某花、吳某平（均無固定職業(yè)）等人沆瀣一氣，以圖財為目的，虛構(gòu)可以幫助他人辦理“五七工養(yǎng)老保險”（五七工養(yǎng)老保險就是專門針對上世紀(jì)六七十年代，曾在石油、煤炭、化工等19個行業(yè)的國有企業(yè)中從事生產(chǎn)自救或企業(yè)輔助性崗位工作的，具有城鎮(zhèn)常住戶口、未參加過基本養(yǎng)老保險統(tǒng)籌的人員推出的基本養(yǎng)老保障政策）的事實，騙取30多名被害人現(xiàn)金170萬余元。為獲取被害人的信任，達(dá)到掩蓋犯罪事實的目的，冶某用詐騙所得贓款每月以現(xiàn)金存入到達(dá)退休年齡的被害人銀行賬戶的方式，制造發(fā)放養(yǎng)老金的假象，截至2022年5月，已向10名被害人賬戶共計存入現(xiàn)金10余萬元。

目前，已追回贓款40余萬元，吳某平、馬某花已被提起公訴，冶某、馬某梅涉嫌詐騙案件及追贓挽損工作正在進(jìn)行中。

案例二：

假借“私募基金”詐騙案

蘭州偵破一起以“私募基金”為名的詐騙案，抓獲主要犯罪嫌疑人7名。

經(jīng)偵查查明，深圳某控股公司甘肅分公司自2017年4月開始打著私募基金的旗號，虛構(gòu)影視拍攝、市政工程、修建公路等投資項目，通過召開推介會、發(fā)傳單等形式公開虛假宣傳，以固定年化收益率10%-11%不等的高額利息為誘餌，以簽訂項目投資協(xié)議等方式，在寧夏、青海以及甘肅省蘭州、定西、酒泉等地向不特定人群非法吸收公眾存款。2017年至2021年，涉案公司共吸收投資金額9.7億余元，截至案發(fā)，除兌付部分投資人的本金和利息外，未兌付受損人數(shù)達(dá)1600多人，受損金額4.6億余元，其中受害老年人950余人，受損金額2.7億余元。

目前，已抓獲涉案公司實際控制人、“操盤手”等主要犯罪嫌疑人7名，查封房產(chǎn)1.9萬平方米，凍結(jié)涉案資金700萬元，追贓挽損工作仍在進(jìn)行中。

案例三：

炮制虛假項目詐騙案

白銀偵破一起以炮制虛假項目為名的詐騙案，已抓獲犯罪嫌疑人18人。

經(jīng)偵查查明，2022年3月以來，犯罪嫌疑人曾某伙同劉某芳、李某萍、馬某蓮等人通過微信、QQ等通信工具層級發(fā)展并管理會員，假借國家政策，炮制“植樹造林”“鄉(xiāng)村振興”“申報安置房分配活動”等虛假項目，謊稱以小投入就能獲得大回報為誘餌實施詐騙犯罪。該團(tuán)伙以植樹造林為由向會員收取210元的所謂保險費用，后又以繳納50元稅款可以領(lǐng)取50000元國家扶貧款為由騙取錢財，特別是該團(tuán)伙在大肆宣傳“申報安置房分配活動”虛假項目時，要求參與該項目人群必須為五十歲以上老年人，以繳納80元即可獲得保溫杯、乳膠枕各一套，然后再繳納800元可領(lǐng)取一套安置房為由實施詐騙，致使不少老年人上當(dāng)受騙。截至案發(fā)，該團(tuán)伙發(fā)展會員10000余人，騙取金額200萬余元。

目前，已凍結(jié)涉案資金50余萬元，案件在進(jìn)一步偵辦中。

案例四：

假冒“京東基金”詐騙案

天水偵破一起假冒“京東基金”，吸引客戶投資短期智能合約配資業(yè)務(wù)的詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人4名。

經(jīng)查，2021年7月至10月，犯罪嫌疑人鮑某鋒、洪某鎮(zhèn)、楊某偉、孫某香，假借“京東基金管理（北京）有限公司”的名義，分別在秦州區(qū)、麥積區(qū)的大酒店等場所設(shè)立“京東基金”業(yè)務(wù)部，招聘業(yè)務(wù)員10余人向不特定群眾發(fā)放宣傳單，以贈送米、面、油、餐具、旅游等為誘惑，吸引群眾到業(yè)務(wù)部進(jìn)行虛假宣傳。鮑某鋒等人編造同京東基金公司戰(zhàn)略合作的謊言，宣稱公司正在開展0033短期智能合約配資業(yè)務(wù)認(rèn)購活動，每單3000元、每人最多認(rèn)購十單，配資滿50萬元后，可用客戶身份信息在中國金融期貨交易所開戶，由公司專人對客戶賬戶進(jìn)行運(yùn)作，每單每天返利60元、認(rèn)購周期為100天，可以獲得認(rèn)購金雙倍利益，以此誘騙不明真相群眾與其簽訂認(rèn)購函，開展虛假投資。鮑某鋒等人先后吸收100余名被害人的資金100多萬元，受騙被害人中老年人多達(dá)78名。

目前，已追回涉案資金30多萬元，鮑某鋒、洪某鎮(zhèn)已被提起公訴，楊某偉、孫某香被另案處理。

案例五：

開展“購物返現(xiàn)”詐騙案

定西破獲一起以開展“抽獎送禮品”“購物返現(xiàn)金”活動為名的詐騙團(tuán)伙案，抓獲犯罪嫌疑人12名。

經(jīng)查，這個詐騙團(tuán)伙打著某公司的旗號，在安定區(qū)某酒店設(shè)立產(chǎn)品展銷現(xiàn)場，聲稱“前來做品牌推廣、考察當(dāng)?shù)叵M能力，將來要開實體店”，抓住老年人貪圖小便宜的心理，以現(xiàn)場抽獎贈送小禮品、當(dāng)場購物當(dāng)場返還現(xiàn)金為誘餌，獲取老年人的信任，層層設(shè)套詐騙老年人錢財?；顒忧皫兹?，參加購物的老年人大多能免費獲得雞蛋、牙膏、食用油的禮品，隨后開始推介黑茶、床墊、蠶絲被、化妝品等不同的產(chǎn)品，價格從幾百元到幾千元不等，老年人購買后依然當(dāng)場返還現(xiàn)金，要求參加活動老年人帶足更多的現(xiàn)金，以測試購買能力為名，通過抽獎繼續(xù)獲取小禮品。最后，這伙人夸大宣傳床墊、化妝品等產(chǎn)品的功效，引導(dǎo)老年人購買或交足押金后帶回家中體驗，次日帶回并返還押金等方式推銷產(chǎn)品，當(dāng)騙子手中資金達(dá)到一定額度后便逃離現(xiàn)場。該詐騙團(tuán)伙還以同樣的方式在蘭州市西固區(qū)、七里河區(qū)、榆中縣等地作案，涉案金額逾15萬元。

目前，涉案12名犯罪嫌疑人已全部移送起訴。

案例六：

冒充領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系人詐騙案

臨洮偵破一起冒充領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系人，以能夠幫助他人辦理工作、購買房屋鋪面等手段實施詐騙的系列案件，抓獲犯罪嫌疑人1名。

經(jīng)查，2017年至2022年間，犯罪嫌疑人蔣某梅謊稱認(rèn)識洮河林業(yè)局領(lǐng)導(dǎo)，冒充領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系人，多次編造洮河林業(yè)局有鋪面、房屋出售等謊言，以優(yōu)先辦理房產(chǎn)證后付房款的方式騙取他人錢財。同時，編造其手頭有臨洮縣、卓尼縣領(lǐng)導(dǎo)的房屋出售、可以辦理洮河林業(yè)局等單位的公職工作等各種謊言，通過介紹人、中間人大肆在臨洮縣實施詐騙。初步查實涉案被害人20余人，被騙金額190余萬元，其中有不少老年人被騙。

目前，犯罪嫌疑人蔣某梅已被逮捕，案件偵辦和追贓挽損工作正在進(jìn)行中。

案例七：

借銷售保健品詐騙案

臨夏偵破一起以銷售保健品為名詐騙老年人錢財?shù)陌讣?，抓獲犯罪嫌疑人1名。

經(jīng)查，2021年5月，犯罪嫌疑人戚某霞向他人借款在臨夏市開了一家生物理療儀器經(jīng)營店，前來光顧的老年人居多。同年9月，借款到期，無力償還，戚某霞在瀏覽微信時看到一則“熊膽粉”保健藥品的廣告，便萌生以銷售“熊膽粉”為幌子騙取顧客錢財?shù)南敕?。為此，戚某霞在自己的店鋪?nèi)播放其下載的“熊膽粉”功效講解視頻，并宣稱“熊膽粉”療效好，能治多種疾病。在取得顧客的信任后，戚某霞便虛構(gòu)幫助顧客購買“熊膽粉”的事實，并以售賣治療儀等物品，但不實際交付貨物的方式騙取28名被害人的錢款11萬余元，用于償還借款及支付員工工資，被騙人多為60歲以上的老年人。

目前，此案已經(jīng)法院一審判決，以詐騙罪判處戚某霞有期徒刑三年，并處罰金5000元。詐騙款11萬余元已全部追繳到位，發(fā)還被害人。

案例八：

利用封建迷信詐騙案

靜寧偵破一起利用封建迷信詐騙老年人錢財?shù)陌讣?，抓獲犯罪嫌疑人1名。

經(jīng)查，2021年1月以來，犯罪嫌疑人何某軍打著道教“陰陽師”旗號，在靜寧縣城關(guān)鎮(zhèn)其租房內(nèi)私設(shè)“神壇”，聲稱可為他人消災(zāi)免禍、治病救人，引誘被害人前來“神壇”上香。其間，何某軍先編造被害人家中“犯土神爺”“對神不敬遭報應(yīng)”等迷信謊言，再假裝請神上身，利用雙手劇烈顫抖假扮“神靈”附體等各種迷信動作對被害人恐嚇、欺騙。在騙取被害人信任后，其借口傳達(dá)“神的旨意”，要求被害人給“神壇”上供、為家人“消災(zāi)”，以此騙取多名被害人錢財6萬多元。

目前，此案正在進(jìn)一步辦理中。

案例九：

假借婚姻介紹詐騙案

張家川偵破一起專門針對農(nóng)村大齡未婚青年，以婚姻介紹為幌子的詐騙團(tuán)伙案，團(tuán)伙成員全部落網(wǎng)。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人張某明、雷某軍、王某卓（女）、張某娣（女）結(jié)成一個專門假借婚姻介紹的詐騙團(tuán)伙，先后以同樣方式實施詐騙兩起，其中一起涉及養(yǎng)老詐騙。2020年4月，被害人嚴(yán)某旺老人為給孫子找對象，經(jīng)人介紹聯(lián)系到雷某軍，隨后爺孫倆便落入詐騙圈套。時隔不久，在張某明的組織安排下，王某卓扮演相親對象，張某娣扮演王某卓的表姐，兩人作為女方在陜西省蒲城縣一家賓館按時等候，雷某軍則帶領(lǐng)嚴(yán)某旺爺孫等男方家屬從張家川縣的農(nóng)村家中出發(fā)，前往蒲城縣同女方相親。相親現(xiàn)場，王某卓假裝看上嚴(yán)某旺孫子，雙方開始商談彩禮等事宜。油嘴滑舌的騙子以見面禮、介紹費、車費路費、彩禮、定金等各種借口為由，騙取嚴(yán)某旺的養(yǎng)老金5萬余元，加之來回路費及各種花銷，被害人共計被騙6萬余元。

目前，此案追贓挽損和深挖工作正在進(jìn)行中。

案例十：

售賣“藏傳圣藥”詐騙案

阿克塞偵破一起假冒藏醫(yī)身份為他人看病，借機(jī)高價售賣自制“藏傳圣藥”的詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人2名。

經(jīng)查，2022年1月至7月，犯罪嫌疑人石某吉伙同洛桑某在沒有行醫(yī)資格證和藥品生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)的情況下，通過微信朋友圈發(fā)布虛假治療疾病的視頻推廣宣傳，冒充藏醫(yī)在阿克塞縣、肅北縣、敦煌市為他人治病。其間，二人通過詢問病情，先用拔罐、艾灸的方式獲得被害人信任，借機(jī)介紹他們用中藥材自制的所謂“藏傳圣藥”和“秘制藥酒”，謊稱能治療肝、膽、腎、胃、風(fēng)濕、坐骨神經(jīng)、肩周炎、皮膚病、婦科病等多種疾病，將成本二三百元的自制“藥品”以每斤1400元價格向他人出售，致使不少老年人上當(dāng)受騙，涉案金額4萬余元。

目前，兩名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件偵辦和追贓挽損工作正在進(jìn)行中。

（來源：甘肅市場監(jiān)管）