經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)-中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月2日訊 (記者 陳果靜)4月2日,中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)提醒,虛擬貨幣交易平臺(tái)存在機(jī)器人程序刷量、篡改數(shù)據(jù)等行為,還會(huì)采用各種操縱市場(chǎng)手段侵占消費(fèi)者財(cái)產(chǎn)。廣大消費(fèi)者應(yīng)主動(dòng)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí),不要盲目跟風(fēng)參與相關(guān)投機(jī)行為。

2017年,人民銀行會(huì)同中央網(wǎng)信辦等七部門發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》,明確虛擬貨幣交易和ICO行為是非法金融活動(dòng),并開展清理整頓工作。

為逃避監(jiān)管打擊,一些虛擬貨幣交易平臺(tái)注冊(cè)或?qū)⒎?wù)器設(shè)置在境外,繼續(xù)從事相關(guān)活動(dòng)。這些平臺(tái)常以各種噱頭吸引消費(fèi)者眼球,比如,近期國(guó)際金融市場(chǎng)波動(dòng)較大,有平臺(tái)開始炒作“虛擬貨幣是超越黃金白銀的避險(xiǎn)資產(chǎn)”概念,而實(shí)際情況則是其價(jià)格大幅下跌致使消費(fèi)者損失慘重。不僅如此,這些平臺(tái)還通過(guò)機(jī)器人程序刷量、篡改數(shù)據(jù)等行為,借以營(yíng)造出虛擬貨幣交易市場(chǎng)的“繁榮”假象。通過(guò)對(duì)部分平臺(tái)的交易數(shù)據(jù)抽樣分析,40多種虛擬貨幣交易日換手率超過(guò)100%,70多種日換手率超過(guò)50%,在幣種交易單價(jià)和市值均不高的情況下刷出巨額交易量,還有平臺(tái)直接采用粗陋手段,爬取其他平臺(tái)信息,完全復(fù)制偽造交易量。

在誘導(dǎo)消費(fèi)者入場(chǎng)后,平臺(tái)會(huì)采用各種操縱市場(chǎng)手段侵占消費(fèi)者財(cái)產(chǎn)。一是在消費(fèi)者不知情的情況下,平臺(tái)通過(guò)高買低賣,高頻交易等惡意操作程序侵占消費(fèi)者財(cái)產(chǎn)。二是平臺(tái)使用橫盤、拉盤,砸盤等技術(shù)手段操縱交易,消費(fèi)者完全不知道實(shí)際交易情況。三是平臺(tái)常通過(guò)宕機(jī)、拔網(wǎng)線、凍結(jié)資產(chǎn)等手段使交易突然停滯,參與杠桿交易的消費(fèi)者因無(wú)法主動(dòng)平倉(cāng)引發(fā)爆倉(cāng)而損失慘重。

須注意的是,由于“出?！苯?jīng)營(yíng),這些平臺(tái)運(yùn)營(yíng)主體較為隱蔽,其通過(guò)頻繁變更網(wǎng)站域名和服務(wù)器地址,以及采取線上導(dǎo)流線下交易等方式,逃避監(jiān)管部門打擊,其運(yùn)營(yíng)主體注冊(cè)地、辦公地以及業(yè)務(wù)開展區(qū)域常常不同,消費(fèi)者往往無(wú)法確定運(yùn)營(yíng)者身份,一旦發(fā)生財(cái)產(chǎn)損失很難追回。

為此,中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)提醒,任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人都應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律和監(jiān)管規(guī)定,不參與虛擬貨幣交易活動(dòng)及相關(guān)投機(jī)行為。會(huì)員機(jī)構(gòu)還應(yīng)恪守行業(yè)自律要求,主動(dòng)抵制非法金融活動(dòng),不為其提供便利。廣大消費(fèi)者應(yīng)主動(dòng)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí),不要盲目跟風(fēng)參與相關(guān)投機(jī)行為,如發(fā)現(xiàn)有任何機(jī)構(gòu)涉及此類非法金融活動(dòng),及時(shí)向有關(guān)監(jiān)管部門或中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)舉報(bào),對(duì)其中涉嫌違法犯罪的,應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。