中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月25日訊 中國(guó)人民銀行長(zhǎng)沙中心支行網(wǎng)站昨日公布的人民銀行常德市中心支行行政處罰信息公示表(常銀罰字〔2020〕第4號(hào))顯示，湖南臨澧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“臨澧農(nóng)商行”)超過期限或未向中國(guó)人民銀行報(bào)送賬戶開立、撤銷等資料;國(guó)庫(kù)經(jīng)收處不按規(guī)定設(shè)置“待結(jié)算財(cái)政款項(xiàng)”科目核算其經(jīng)收稅款;虛報(bào)金融統(tǒng)計(jì)資料;個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)查詢用戶發(fā)生變動(dòng)未及時(shí)備案;未按照規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告。

時(shí)任臨澧農(nóng)商行副行長(zhǎng)，反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)邱元鳳、運(yùn)營(yíng)部副經(jīng)理王勇對(duì)上述違法行為中的未按照規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告一項(xiàng)負(fù)有責(zé)任。中國(guó)人民銀行常德市中心支行依法對(duì)臨澧農(nóng)商行警告，并罰款11.1萬(wàn)元，對(duì)邱元鳳罰款6000元，對(duì)王勇罰款4000元。

經(jīng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn)，臨澧農(nóng)商行成立于2015年9月28日，注冊(cè)資本2.38億人民幣，張輝為法定代表人、董事長(zhǎng)，前三大股東臺(tái)州浙諾爾鞋業(yè)有限公司、常德科輝置業(yè)有限公司與湖南華運(yùn)通汽車銷售有限公司各持10%比例股份。