中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月13日訊 中國(guó)人民銀行網(wǎng)站近日公布的中國(guó)人民銀行杭州中心支行行政處罰信息公示表（杭銀處罰字〔2019〕47號(hào)）顯示，交通銀行浙江省分行存在以下違法行為：1.金融統(tǒng)計(jì)存在錯(cuò)誤。2.少繳財(cái)政性存款。3.未按規(guī)定向人民銀行報(bào)備銀行結(jié)算賬戶(hù)資料信息。4.（1）假幣收繳不規(guī)范；（2）對(duì)外支付殘缺、污損的人民幣。5.違反國(guó)庫(kù)管理規(guī)定。6.未經(jīng)授權(quán)查詢(xún)個(gè)人和企業(yè)信用報(bào)告。7.（1）未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)；（2）未按規(guī)定進(jìn)行可疑交易報(bào)告。8.違反金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)管理規(guī)定。

中國(guó)人民銀行杭州中心支行決定：1.根據(jù)《金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定》，給予警告，處罰款3萬(wàn)元。2.根據(jù)《金融違法行為處罰辦法》，給予警告，處罰款6萬(wàn)元。3.根據(jù)《人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》，給予警告，處罰款3萬(wàn)元。4.（1）根據(jù)《中國(guó)人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》，給予警告，處罰款6000元；（2）根據(jù)《人民幣管理?xiàng)l例》，給予警告，處罰款5000元。5.根據(jù)《商業(yè)銀行、信用社代理國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)管理辦法》，處罰款1萬(wàn)元。6.根據(jù)《征信業(yè)管理?xiàng)l例》，處罰款10萬(wàn)元。7.根據(jù)《反洗錢(qián)法》，對(duì)兩項(xiàng)違法行為分別處罰款100萬(wàn)元、110萬(wàn)元。8.根據(jù)《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》，給予警告。以上罰款合計(jì)人民幣234.1萬(wàn)元。