中國經(jīng)濟網(wǎng)北京10月24日訊 國家外匯管理局深圳市分局網(wǎng)站今日公布的外匯行政處罰信息表（深外管檢[2019]69號）顯示，英特來國際貿(mào)易（深圳）有限公司（以下簡稱“深圳英特來公司”）違反了《國家外匯管理局關(guān)于進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知》（匯發(fā)[2015]13號）第二條第三項的相關(guān)規(guī)定，國家外匯管理局深圳市分局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條第五項規(guī)定，作出對其警告并罰款3萬元的決定。

經(jīng)中國經(jīng)濟網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn)，深圳英特來公司成立于2009年7月24日，注冊資本56萬美元，KENNETH DOMINICK SWEDER為法人代表、董事長，該公司為INTERLINE BRANDS HONG KONG LIMITED全資子公司。有報道2015年稱，家得寶以約16.25億美元收購INTERLINE BRANDS。前程無憂網(wǎng)站顯示，英特來國際貿(mào)易（深圳）有限公司隸屬美國家得寶。

官網(wǎng)顯示，英特來公司為美國紐約上市公司，是美國一家具有領(lǐng)先地位的修理和維護產(chǎn)品的直銷商和分銷商。產(chǎn)品包括水暖，電器，五金，安全裝置，HVAC和其他相關(guān)產(chǎn)品。

《國家外匯管理局關(guān)于進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知》（匯發(fā)[2015]13號）第二條規(guī)定：

二、簡化部分直接投資外匯業(yè)務(wù)辦理手續(xù)

（一）簡化境內(nèi)直接投資項下外國投資者出資確認登記管理。取消境內(nèi)直接投資項下外國投資者非貨幣出資確認登記和外國投資者收購中方股權(quán)出資確認登記。將外國投資者貨幣出資確認登記調(diào)整為境內(nèi)直接投資貨幣出資入賬登記，外國投資者以貨幣形式（含跨境現(xiàn)匯和人民幣）出資的，由開戶銀行在收到相關(guān)資本金款項后直接通過外匯局資本項目信息系統(tǒng)辦理境內(nèi)直接投資貨幣出資入賬登記，辦理入賬登記后的資本金方可使用。

（二）取消境外再投資外匯備案。境內(nèi)投資主體設(shè)立或控制的境外企業(yè)在境外再投資設(shè)立或控制新的境外企業(yè)無需辦理外匯備案手續(xù)。

（三）取消直接投資外匯年檢，改為實行存量權(quán)益登記。相關(guān)市場主體應(yīng)于每年9月30日（含）前，自行或委托會計師事務(wù)所、銀行通過外匯局資本項目信息系統(tǒng)報送上年末境內(nèi)直接投資和（或）境外直接投資存量權(quán)益（以下合稱直接投資存量權(quán)益）數(shù)據(jù)。

對于未按前款規(guī)定辦理的相關(guān)市場主體，外匯局在資本項目信息系統(tǒng)中對其進行業(yè)務(wù)管控，銀行不得為其辦理資本項下外匯業(yè)務(wù)。在按要求補報并向外匯局出具說明函說明合理理由后，外匯局取消業(yè)務(wù)管控，對涉嫌違反外匯管理規(guī)定的，依法進行行政處罰。

參加外匯局直接投資存量權(quán)益抽樣調(diào)查的外商投資企業(yè)等相關(guān)市場主體應(yīng)按照直接投資存量權(quán)益抽樣調(diào)查制度要求，按季度向注冊地外匯局報送相關(guān)信息。

《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條規(guī)定：有下列情形之一的，由外匯管理機關(guān)責令改正，給予警告，對機構(gòu)可以處30萬元以下的罰款，對個人可以處5萬元以下的罰款：

（一）未按照規(guī)定進行國際收支統(tǒng)計申報的；

（二）未按照規(guī)定報送財務(wù)會計報告、統(tǒng)計報表等資料的；

（三）未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實的；

（四）違反外匯賬戶管理規(guī)定的；

（五）違反外匯登記管理規(guī)定的；

（六）拒絕、阻礙外匯管理機關(guān)依法進行監(jiān)督檢查或者調(diào)查的。