中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京9月19日訊 國(guó)家外匯管理局近日公布的行政處罰決定書(shū)（伊匯檢罰〔2019〕6號(hào)）顯示，中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司伊犁哈薩克自治州分行未履行審核職責(zé)辦理貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，國(guó)家外匯管理局伊犁哈薩克自治州中心支局對(duì)其罰款40萬(wàn)元，并沒(méi)收27.70萬(wàn)元，罰沒(méi)款合計(jì)67.7萬(wàn)元人民幣。

《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十七條規(guī)定：金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正，沒(méi)收違法所得，并處20萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重或者逾期不改正的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令停止經(jīng)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)：

（一）辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付，未對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查的；

（二）違反規(guī)定辦理資本項(xiàng)目資金收付的；

（三）違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的；

（四）違反外匯業(yè)務(wù)綜合頭寸管理的；

（五）違反外匯市場(chǎng)交易管理的。