千龍網(wǎng)北京1月8日訊 因存在未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)等行為，嘉興銀行近日收到中國人民銀行杭州中心支行下發(fā)的行政處罰決定書（杭銀處罰字〔2017〕27號(hào)）。
決定書顯示，嘉興銀行存在以下違規(guī)行為：1.未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；2.未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告。
根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第（一）項(xiàng)、《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第（三）項(xiàng)的規(guī)定，中國人民銀行杭州中心支行決定對(duì)嘉興銀行處以罰款75萬元，同時(shí)對(duì)該行3名相關(guān)責(zé)任人共處以6萬元罰款。
資料顯示，嘉興銀行成立于1997年12月，是嘉興市第一家具有法人資格的地方性股份制商業(yè)銀行，原名嘉興市商業(yè)銀行，2009年12月更名為嘉興銀行。
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