信網(wǎng)12月9日訊 今年4月份，蘇州的李先生聽信寧夏大有榮泰投資管理有限公司上海分公司(下稱大有榮泰上海分公司)業(yè)務(wù)員的宣傳，在西北大宗商品交易中心有限公司(下稱西北大宗)開戶，投資一種“西北油”的產(chǎn)品，兩天就虧了85000元。原本幸福的家庭頓時(shí)蒙上了一層陰影，在被妻子埋怨之后，李先生選擇了縱身一躍，萬幸只是骨折?！拔鞅贝笞诤痛笥袠s泰害的好好一個(gè)家成了這樣，大有榮泰還讓繼續(xù)投入，西北大宗就說愿賭服輸，這就是詐騙。”李先生的女兒告訴信網(wǎng)，7月27日，銀川市公安局金鳳區(qū)分局已經(jīng)受理了此案。

聽信陌生人 割肉股票轉(zhuǎn)投現(xiàn)貨

2016年4月18日，李先生接到一個(gè)陌生電話，對(duì)方自稱是大有榮泰上海分公司的肖永成，“他在電話中非常熱情，上來就問我股票做的怎么樣?！崩钕壬f，當(dāng)時(shí)他并沒細(xì)究肖永成是如何知道他炒股的，“我就如實(shí)說虧了幾千塊錢。”

這次聊天之后，肖永成加了李先生QQ好友，開始不斷地與他談?wù)摴善保八?jīng)常打電話或者用QQ跟我說，股票市場(chǎng)不好做，虧損嚴(yán)重，又轉(zhuǎn)而讓我跟著他炒原油?！崩钕壬鷱奈绰犝f過這種投資，但肖永成信誓旦旦地告訴他絕對(duì)會(huì)賺錢。

“他告訴我大有榮泰上海分公司就是做現(xiàn)貨投資的，炒原油賺錢快無風(fēng)險(xiǎn)，買漲買跌都能賺錢?！崩钕壬鷮?duì)于這種陌生的投資方式并未相信，肖永成除了言語之外，還不斷給他發(fā)盈利截圖，“他說他們是正規(guī)平臺(tái)，資金第三方存管，安全方便”

李先生對(duì)于這種與股票類似的現(xiàn)貨交易始終心存戒心，他始終不相信還有其他投資能像股票一樣，有固定的交易時(shí)間，有漲跌停板，可以打新，也可以追漲殺跌，就連交易界面也和股票相似。

見李先生半信半疑，肖永成每天都會(huì)打電話，并保證絕對(duì)能賺錢，還讓李先生聽老師的講課，不斷的“洗腦”下，李先生開始慢慢地相信了?！爱?dāng)時(shí)我的股票虧了5000元多，他讓我抓緊賣掉，投資原油，幾分鐘就能賺回?fù)p失。”看到肖永成發(fā)的截圖里有盈利幾十萬，甚至上百萬的，李先生心動(dòng)了。

連續(xù)爆倉(cāng) 投資現(xiàn)貨兩天虧損85000元

4月底，李先生提供了身份證和銀行卡資料，在沒有任何風(fēng)險(xiǎn)提示和確認(rèn)簽字的情況下，由肖永成給他開了戶，并通過QQ遠(yuǎn)程操控下載了交易軟件。

開戶之后，肖永成讓李先生投入10萬元激活賬戶，“當(dāng)時(shí)沒有這么多錢，家人也都不支持，我就不想做了?！崩钕壬f，即使如此，肖永成仍不斷地給他打電話，在其“攻勢(shì)”之下，李先生又屈服了。

5月4日，李先生湊夠了10萬元，投入到了賬戶中，當(dāng)天下午，肖永成就給他安排了一名趙老師帶其操作。而此時(shí)，李先生發(fā)現(xiàn)他要投資的不是原油，而是一種叫做“西北油”的商品。

5月4日當(dāng)天下午，這名趙老師讓李先生買入10手“西北油(1000桶)”，半個(gè)小時(shí)后就讓他賣掉，“當(dāng)時(shí)就虧了20260元?！?/p>

接下來，趙老師又讓李先生買入8手“西北油(1000桶)”，結(jié)果直接爆倉(cāng)，又虧了46884元。

5月5日，趙老師安慰李先生，“但他的目的其實(shí)還是讓我繼續(xù)投資?！崩钕壬f，趙老師讓他把賬戶剩下的錢繼續(xù)購(gòu)入3手“西北油(1000桶)”，結(jié)果又爆倉(cāng)了，虧損了20000多元。

短短兩天時(shí)間，李先生就虧損了85000多元，但肖永成和這名趙老師仍不死心，讓李先生繼續(xù)投資，但李先生并未繼續(xù)聽從，他選擇了遠(yuǎn)離了現(xiàn)貨投資。

寧夏警方受案蘇州警方已立案

虧損之后，李先生被妻子埋怨，一怒之下，他選擇了縱身一躍，不過萬幸，只是骨折。

“西北大宗和大有榮泰害的好好一個(gè)家成了這樣，大有榮泰還讓繼續(xù)投入，西北大宗就說愿賭服輸，現(xiàn)在我爸躺在病床上，這都是他們?cè)斐傻暮蠊麄冞@是詐騙。”李先生的女兒告訴信網(wǎng)。

李女士質(zhì)疑：“西北大宗以及大有榮泰上海分公司使用標(biāo)準(zhǔn)化合約為交易標(biāo)的，集中交易方式為運(yùn)營(yíng)模式，其就是個(gè)期貨電子盤。且虛假宣傳高回報(bào)收益,引誘投資人，聲稱資金第三方存管，行情與國(guó)際接軌?！倍鴮?shí)際上，并不存在所謂的第三方存管，而是直接打入了平臺(tái)的賬號(hào)，“而且他們的軟件也沒連接到國(guó)際市場(chǎng)，大盤k線走勢(shì)沒有與國(guó)際接軌，我懷疑他們可以可以隨意修改后臺(tái)，操縱走勢(shì)?！?/p>

李女士以“寧夏西北大宗商品交易中心非法經(jīng)營(yíng)”向銀川市公安局金鳳區(qū)分局報(bào)了警。7月27日，銀川市公安局金鳳區(qū)分局已經(jīng)受理了此案。

另外，李先生在5月10日向他住地的蘇州所警方以現(xiàn)金被騙報(bào)了案，目前，蘇州市吳江區(qū)公安局已經(jīng)立案。

大有榮泰否認(rèn)顧客質(zhì)疑

對(duì)于顧客的虧損，西北大宗選擇了拒絕回應(yīng)。而顧客投資的產(chǎn)品究竟是原油還是“西北油”?大有榮泰上海分公司合規(guī)部的唐先生曾稱：“西北大宗本身沒有原油資質(zhì)這一點(diǎn)毋庸置疑，西北油是一種化工產(chǎn)品，并非原油。”至于與原油價(jià)格相同，則因?yàn)椤拔鞅庇妥鳛樵偷南掠蜗嚓P(guān)產(chǎn)品，價(jià)格波動(dòng)的相關(guān)性很高?！?/p>

但實(shí)際上，信網(wǎng)從客戶與業(yè)務(wù)員聊天的截圖中發(fā)現(xiàn)，有業(yè)務(wù)員確實(shí)是以“原油”在向顧客推介。

“我們從沒說過是國(guó)際盤，因?yàn)橛邢嚓P(guān)性，只是跟國(guó)際盤的走勢(shì)接近，而且我們不可能修改后臺(tái)數(shù)據(jù)。”對(duì)于盤面與國(guó)際掛鉤一說，唐先生予以否認(rèn)，但唐先生無權(quán)獲悉后臺(tái)的源代碼，無法提供。

對(duì)于老師喊單一說，唐先生曾稱：“老師只是提供投資建議，不存在喊單行為?！辈⑶?，在客戶開戶時(shí)，也均“做出了風(fēng)險(xiǎn)提示?！?信網(wǎng)大宗商品頻道記者 杜杲燃