開公司許諾高額固定回報 非法吸收公眾存款

致投資人損失1527萬余元獲刑

青年報資深記者 郭穎 通訊員 李鴻光

本報訊 打著能獲得高于銀行存款數(shù)倍投資回報的旗號，向社會不特定公眾非法吸收資金4443萬元人民幣，導(dǎo)致投資人實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失1527萬余元。上海靜安法院近日以犯非法吸收公眾存款罪判處金湖匯豐房地產(chǎn)有限公司、萬尚聯(lián)合控股有限公司各處罰金30萬元；除判處屬累犯的朱某有期徒刑9個月外；判處林某、鄧某、秦某、王某及方某有期徒刑3年緩刑3年至拘役三個月緩刑3個月的不等處罰；并對林某等人處于罰金5萬元至2萬元不等。

2015年3月至7月間，來自浙江樂清的林某為籌集資金，利用其實(shí)際控制的金湖公司名下房產(chǎn)設(shè)計商品房投資回購計劃，以承諾給付7.2%的高額回報為誘餌，吸引投資者簽訂《商品房投資與回購協(xié)議書》，向社會不特定公眾非法吸收資金。期間，林某聘請了廣東籍的鄧某擔(dān)任萬尚公司總裁，由鄧某統(tǒng)籌管理吸收資金業(yè)務(wù)。同年3月，經(jīng)鄧某介紹，林某以金湖公司名義與山西籍人秦某簽訂《委托融資協(xié)議》，以秦某實(shí)際控制的合靈公司為平臺銷售上述商品房投資回購計劃，對外非法吸收資金。

同年4月，林某又出資設(shè)立圖緣公司，租賃本市靜安區(qū)銅仁路一處辦公場所，并委派鄧某管理該公司，以該公司為平臺繼續(xù)銷售上述商品房投資回購計劃，對外非法吸收資金。而江蘇籍人朱某、安徽籍人王某及江蘇籍人方某分別擔(dān)任涉案公司的銷售部總經(jīng)理或銷售經(jīng)理，采用發(fā)名片、打電話等方式向不特定的投資者推銷上述商品房投資計劃，再由投資者與金湖公司簽訂《商品房投資與回購合同書》，約定由投資者購買計劃公司名下的房產(chǎn)，但暫不辦理房產(chǎn)過戶手續(xù)。金湖公司有權(quán)回購?fù)顿Y者所投資的房產(chǎn)，并承諾支付投資者在此期間物業(yè)投資收益每月為0.6%，萬尚公司作為擔(dān)保承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。

經(jīng)司法會計鑒定，萬尚公司、金湖公司及林某、鄧某、朱某非法吸收資金4443萬元，造成投資人實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失1527萬余元；秦某非法吸收資金3744萬元，造成投資人實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失935萬余元；王某非法吸收資金520萬元。造成投資人實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失434萬余元；方某非法吸收資金140萬元，造成投資人實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失122萬元。上述資金進(jìn)入萬尚公司、金湖公司及林某控制的賬戶后，用于支付投資人本息2817萬余元，用于支付上述理財產(chǎn)品的籌備、運(yùn)營費(fèi)用759萬余元，用于支付其他公司、個人款項877萬元。

2015年7月31日，因資金鏈斷裂，林某等人無法兌現(xiàn)許諾的高額回報，公司負(fù)責(zé)人鄧某被憤怒的投資虧損人扭送至公安機(jī)關(guān)。從2015年8月至2016年4月間，“躲得過初一躲不過十五”的涉案公司及相關(guān)人員秦某、林某、朱某、王某及方某先后向上海警方自首，到案后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

在法院審理中，各被告人退賠了全部投資款，其中林某退賠了1447.9萬元，秦某退賠了98萬元，鄧某退賠了20萬余元，朱某退賠了20萬元，王某退賠了3萬元，方某退賠了1萬元。